股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-023

贵州红星发展股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）董事长纪成友先生的提议和召集，公司董事会秘书处于2014年11月20日通过电子邮件和电话方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2014年12月1日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长纪成友先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司副董事长》的议案。

为更好适应新时期上市公司监管转型要求，进一步提升公司董事会治理水平，提高工作决策效率，加强董事会内部衔接和对外沟通，防范重大风险，经公司董事长纪成友提议和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过后提请，公司董事会选举刘正涛为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会届期一致，连选可以连任。

刘正涛现为公司第五届董事会董事、总经理，具备履行副董事长职责的工作能力和职业素养，不存在《公司法》第147条规定情形，不存在中国证监会和上海证券交易所规定不适合担任副董事长的情形，不存在犯罪和其它违法违规情形。

刘正涛简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《聘任公司董事长助理》的议案。

为更好开展公司董事会日常工作，为公司董事长及时做出重大决策提供第一手材料，高效推动落实董事会决议和重大决策、经营事项，做好内外部衔接、沟通工作，协助公司董事长处理公司和董事会其它日常事务，经公司董事长纪成友提名和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过后提请，公司董事会聘任万洋为董事长助理，任期与第五届董事会届期一致，连聘可以连任。

万洋现为公司董事会秘书，为公司高级管理人员，其董事会秘书的工作职责与董事长助理职责具有高度结合性，具备履行董事长助理职责的工作能力和职业素养，不存在《公司法》第147条规定情形，不存在中国证监会和上海证券交易所规定不适合担任董事长助理的情形，不存在犯罪和其它违法违规情形。

万洋简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司独立董事的独立意见

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：

1、公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理经过了公司提名、薪酬与考核委员会的审查、建议后提交公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。

2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们熟知被选举人和被聘任人情况，认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。

3、公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理可进一步提高公司董事会运作水平，完善内部决策和运营机制，提升公司发展竞争力。

4、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

因此，我们同意公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理的议案。

独立董事：姜世光，田庆国，赵法森

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2014年12月2日

附：

刘正涛，男，汉族，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师，1972年出生，1993年9月至1999年1月，在青岛红星化工集团公司工作，1999年1月至2006年9月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长，2006年9月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司副经理，2007年6月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理，2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理，2014年12月1日，任贵州红星发展股份有限公司副董事长，公司第四、五届董事会董事。

万洋，男，汉族，大学本科学历，法学学士，1980年出生，2003年毕业于鞍山科技大学，2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司，2005年至2013年6月，任公司证券事务代表，2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书，2014年12月1日，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理。

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-024

贵州红星发展股份有限公司

关于变更公司联系电话的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据贵州省关于贵阳、遵义、安顺三市电话网并网升位的有关工作要求，自2014年12月20日零时起，贵阳、遵义、安顺三市固定电话号码由七位升为八位，并共用区号“0851”，其中，安顺市固定电话号码在原号码前冠“3”。

公司为确保投资者与公司的畅通联系，现将联系电话变更情况公告如下：

	变更前	变更后
董事会秘书电话	0853-6780388	0851-36780388
证券事务代表电话	0853-6780066	0851-36780066
传真号码	0853-6780066	0851-36780066

公司办公地址、邮编及电子邮箱保持不变。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2014年12月2日