证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-066

  百洋水产集团股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2014年12月5日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》

  董事会同意公司以自有资金人民币2650万元对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资，增资前注册资本为4385万元，增资后变更为7035万元，公司持有其100%股权不变；同意修改海南佳德信食品有限公司章程相关事项。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》

  董事会同意公司以自有资金人民币1600万元对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资，增资前注册资本为2900万元，增资后变更为4500万元，公司持有其100%股权不变；同意修改湛江佳洋食品有限公司章程相关事项。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》

  董事会同意公司以自有资金人民币2120万元对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资，增资前注册资本为2380万元，增资后变更为4500万元，公司持有其100%股权不变；同意修改广东雨嘉水产食品有限公司章程相关事项。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过了《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》

  董事会同意公司以自有资金人民币2700万元对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资，增资前注册资本为1500万元，增资后变更为4200万元，公司持有其100%股权不变；同意修改广西百嘉食品有限公司章程相关事项。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月八日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 编号：2014-067

  百洋水产集团股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、增资事项概述

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》，本次增资具体情况如下：

  1、公司拟以自有资金人民币2650万元对海南佳德信食品有限公司增资，增资后海南佳德信食品有限公司注册资本由4385万元变更为7035万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。

  2、公司拟以自有资金人民币1600万元对湛江佳洋食品有限公司增资，增资后湛江佳洋食品有限公司注册资本由2900万元变更为4500万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。

  3、公司拟以自有资金人民币2120万元对广东雨嘉水产食品有限公司增资，增资后广东雨嘉水产食品有限公司注册资本由2380万元变更为4500万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。

  4、公司拟以自有资金人民币2700万元对广西百嘉食品有限公司增资，增资后广西百嘉食品有限公司注册资本由1500万元变更为4200万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。

  根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为百洋水产集团股份有限公司，无其他投资主体。

  三、增资对象的基本情况

  （一）海南佳德信食品有限公司

  1、公司名称：海南佳德信食品有限公司

  2、注册地址：海口市江东新区佳德信路一号

  3、成立时间：2002年12月3日

  4、法定代表人：王玲

  5、注册资本： 4385万元

  6、经营范围：水产品、农副产品、速冻,食品的加工，以及上述自产产品的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）

  ■

  （二）湛江佳洋食品有限公司

  1、公司名称：湛江佳洋食品有限公司

  2、注册地址： 湛江遂溪县岭北镇374省道旁

  3、成立时间：2007年5月11日

  4、法定代表人：易泽喜

  5、注册资本：2900万元

  6、经营范围：水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售；建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备购销；货物进出口和技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营） 销售。

  7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）

  ■

  （三）广东雨嘉水产食品有限公司

  1、公司名称：广东雨嘉水产食品有限公司

  2、注册地址： 化州市工业园区30米街

  3、成立时间：2009年8月18日

  4、法定代表人：孙忠义

  5、注册资本：2380万元

  6、经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；水产品的生产加工及销售；速冻食品【（速冻其他类制品）】。

  7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）

  ■

  （四）广西百嘉食品有限公司

  1、公司名称：广西百嘉食品有限公司

  2、注册地址： 北流市鑫山工业集中区（民乐会众村）

  3、成立时间： 2012年3月16日

  4、法定代表人：孙忠义

  5、注册资本：1500万元

  6、经营范围：生产和销售：速冻食品；水产品收购、加工及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）。

  7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）

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  四、对外投资合同的主要内容

  公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

  五、增资的目的和对公司的影响

  本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资是根据公司战略发展的需要，有利于优化相关全资子公司的资本结构，增强全资子公司业务拓展能力和融资能力，从而提升相关全资子公司在各自业务领域的竞争力。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第十七次会议决议。

  特此公告

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月八日