证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-075

  江阴中南重工股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第三十二次会议，本次董事会于2014年12月8日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

  一、会议审议并通过了《关于公司投资设立子公司江阴中南教育投资有限公司的议案》

  由于中国正处于文化产业高速发展时期，公司在涉足文化产业的基础上，为了进一步完善文化产业链，为了更好的实施以人才为核心竞争力的战略布局，公司拟进入文化教育领域。为此，公司拟以自有资金出资5000万元设立江阴中南教育投资有限公司（名称以工商核准为准）。公司占出资额的100%，注册地址江阴国家高新区，主要经营范围：投资教育事业，教育咨询等。

  投资设立子公司的具体内容详见2014年12月9日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告》，（公告编号：2014-076）。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2014年12月9日

  证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-076

  江阴中南重工股份有限公司

  关于公司对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或“公司”）根据公司发展规划，进一步完善文化产业链的需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：

  2014年12月8日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司江阴中南教育投资有限公司的议案》，同意公司使用自有资金5000万元人民币设立全资子公司江阴中南教育投资有限公司。

  根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  以货币方式出资，资金为公司自有资金。

  （二）标的公司基本情况

  1、江阴中南教育投资有限公司的基本情况

  公司名称：江阴中南教育投资有限公司

  拟设地点：江阴市国家高新区

  公司类型：有限责任公司

  拟注册资本：5000万元人民币

  拟申请的经营范围：以自有资金投资教育事业，教育咨询等。

  法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派。

  以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立目的：由于中国正处于文化产业高速发展时期，公司在涉足文化产业的基础上，为了进一步完善文化产业链，为了更好的实施以人才为核心竞争力的战略布局，公司拟投资文化教育领域。

  2、存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

  敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

  3、对公司的影响：对公司目前进入的文化领域是一个对下游产业的延伸，可以为公司的文化产业培育优秀的人才，对公司未来发展有促进作用。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2014年12月9日