股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-073

  厦门钨业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近期分别收到公司董事张树强先生、高勃先生、庄志刚先生的书面辞职报告，由于工作原因，张树强先生辞去所担任的公司董事、副董事长、提名与薪酬考核委员会委员职务；高勃先生辞去所担任的公司董事职务；庄志刚先生由于工作变动，担任公司党委书记，申请辞去董事职务。上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，张树强先生、高勃先生和庄志刚先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司董事会将尽快提名、推荐合适董事候选人，并提交股东大会选举。

  公司董事会对张树强先生、高勃先生、庄志刚先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司董事会

  2014年12月17日

  股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-074

  厦门钨业股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会近期分别收到公司监事会主席赖兆奕先生、公司监事吴爱福先生和石刚先生的书面辞职报告，由于工作变动，赖兆奕先生辞去所担任的公司监事及监事会主席职务，吴爱福先生辞去所担任的公司监事职务，石刚先生因工作原因辞去所担任的公司监事职务。上述人员的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，上述辞职报告于送达公司监事会时即生效。

  公司监事会将尽快提名、推荐合适监事候选人，并提交股东大会选举。

  公司监事会对赖兆奕先生、吴爱福先生、石刚先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司监事会

  2014年12月17日