证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-063

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月17日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十六次会议。会议通知等会议资料分别于2014年12月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，陈旭红女士和王祝全先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的议案》。本决议的有效期为董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年12月17日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-064

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于控股子公司日海通服为其全资子公司

新疆卓远提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的控股子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）拟对其全资子公司新疆日海卓远通信工程有限公司（以下简称“新疆卓远”）向交通银行新疆区分行申请的不超过500万元人民币的流动资金贷款提供保证担保。

根据《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人新疆卓远的基本情况

(一)公司名称：新疆日海卓远通信工程有限公司。

(二)成立日期：2008年5月12日。

(三)注册资本：600万元。

(四)注册地址：乌鲁木齐市西北路499号新疆大学信息技术创新园4楼09室。

(五)经营范围：信息服务业务。一般经营项目：计算机设备安装及维修；商务信息咨询；计算机网络综合布线；环保设备的开发及销售；通信设备、通讯器材、办公用品、机电设备、计算机软硬件及耗材、化工产品的销售，计算机信息系统集成。

(六)法定代表人：邹浩。

(七)股东情况：截止本公告披露日，日海通服出资600万元，出资比例为100%。

(八)新疆卓远主要财务数据（2014年第三季度数据未经审计）：

单位：万元

科目	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总额	2,443.76	2,718.37
负债总额	1,076.27	1,292.15
流动负债总额	1,076.27	1,285.85
银行贷款总额	0	140.00
净资产	1,367.49	1,426.22
资产负债率	44.04%	47.53%
科目	2014年1-9月	2013年1-12月
营业收入	1,155.29	2,276.54
利润总额	-56.99	227.77
净利润	-58.73	173.49

三、担保协议的主要内容

日海通服拟与交通银行新疆区分行签署担保合同，为新疆卓远提供连带责任保证，目前担保合同尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：日海通服为新疆卓远提供担保，主要是为了满足新疆卓远用于补充流动资金等日常经营需要，有利于新疆卓远业务的开展。被担保方为全资子公司，公司对其有控制权，新疆卓远经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：

担保人	被担保人	批准的担保总额度（万元）	（拟）借款银行	备注
日海通服	安徽省国维通信工程有限责任公司	3,000	徽商银行合肥科技支行	贷款余额1000万元，未逾期
日海通服	安徽省国维通信工程有限责任公司	2,500	兴业银行合肥寿春路支行	担保合同尚未签署。被担保人已撤回贷款申请。
日海通服	新疆日海卓远通信工程有限公司	1,000	招商银行乌鲁木齐分行	担保合同尚未签署。被担保人已撤回贷款申请。
日海通服	贵州日海捷森通信工程有限公司	1,000	贵阳银行直属支行	担保合同已签署，未逾期。
日海通讯	湖北日海通讯技术有限公司	10,000	招商银行武汉光谷支行	担保合同已签署，未逾期。
日海通服	安徽省国维通信工程有限责任公司	3,000	徽商银行合肥科技支行	担保合同已签署，未逾期。
合计		20,500

本次批准的担保金额500万元，占公司2013年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的0.26%。截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为20,500万元，占公司2013年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的10.46%。

六、备查文件

（一）日海通讯《第三届董事会第十六次会议决议》。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年12月17日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-065

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月17日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十六次会议。会议通知等会议资料于2014年12月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2014年12月17日