股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2014-L076

  凯瑞德控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

  本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况和出席情况

  （一）会议通知时间：2014年12月3日

  （二）会议召开时间

  1、现场会议召开时间为：2014年12月19日（星期五）上午10：00。

  2、网络投票时间为：2014年12月18日—2014年12月19日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日下午15:00至2014年12月19日下午15:00期间的任意时间。

  （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心

  （五）召集人：公司董事会

  （六）主持人：公司董事长吴联模先生

  （七）本次临时股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定

  （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份30,000,000股，占公司有表决权总股份的17.0455%。

  其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份30,000,000股，占公司有表决权总股份的17.0455%；通过网络投票的股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。

  无中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）参与本次临时股东大会相关议案的投票表决。

  （九）公司董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  以下议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2014年12月3日刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  大会采取记名投票表决方式审议议案,经与会股东表决：

  审议通过了《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司100%股权的议案》

  表决结果：同意30,000,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  中小投资者的表决情况：无中小投资者参与本次临时股东大会相关议案的投票表决。

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、凯瑞德控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。

  2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十日