证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-062

  大唐电信科技股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  （二）公司董事会于2014年12月21日以邮件方式向全体董事发出第六届第二十五次董事会会议通知。

  （三）本次会议于2014年12月21日至2014年12月25日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于新华瑞德与海盟基业共同出资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（下称“新华瑞德”）与天津市海盟基业国际贸易有限公司（下称“海盟基业”）共同出资设立合资公司，运营天津市矿产资源交易所交易云平台项目。合资公司注册资本10,000万元，其中新华瑞德以无形资产出资1,900万元，持股比例19%；海盟基业以现金出资8,100万元，持股比例81%。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过《关于增资天津终端公司的议案》，同意公司以现金1.84亿元对公司全资子公司大唐电信（天津）通信终端制造有限公司进行增资，增资完成后，大唐电信（天津）通信终端制造有限公司的注册资本由1,000万元增加至1.94亿元。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （三）审议通过《关于公司2014年度资产处置计划的议案》，同意公司处置账面原值共计5,939.46万元，截至2014年9月30日账面净值共计352.19万元的固定资产。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （四）审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司2014年年报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2014年年报审计机构，提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （五）审议通过《关于公司为上海优思在高通公司采购付款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海优思通信科技有限公司向高通CDMA科技亚太私家有限公司的采购付款提供担保，担保金额不超过900万美元。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （六）审议通过《关于新华瑞德出资设立FansPhone项目合资公司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（下称“新华瑞德”）与北京市文资投资基金有限公司（下称“北京文资投资”）、湾流投资有限公司（下称“湾流公司”）共同出资设立FansPhone项目合资公司，开展明星订制手机FansPhone项目运营。新公司注册资本6,050万元，其中新华瑞德现金出资3,000万元，持股比例49.6%；北京文资投资现金出资2,000万元，持股比例33%；湾流公司现金出资1050万元，持股比例17.4%。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2014年12月27日