证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014-34

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2014年12月26日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周福江先生担任公司副总经理。

  简历：周福江，男，38岁，中共党员，大学本科，历任合肥百货大楼集团控股有限公司财务部副部长，合肥合鑫商贸有限公司副总经理，安徽百大电器连锁有限公司总经理助理、常务副总经理。现任公司营运总监，安徽百大电器连锁有限公司执行董事、总经理。

  周福江先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第七届董事会专业委员会成员的议案》。

  鉴于公司部分董事成员发生变化，现对公司第七届董事会专业委员会组成人员进行相应调整。

  一、郑晓燕女士、刘京建先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、黄跃明先生、陈锐先生为公司第七届董事会战略委员会成员，郑晓燕女士为召集人。

  二、刘京建先生、雷达先生、刘浩先生为公司第七届董事会提名委员会成员，刘京建先生为召集人。

  三、陈国欣先生、陈结淼先生、吴莉女士为公司第七届董事会审计委员会成员，陈国欣先生为召集人。

  四、雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，雷达先生为召集人。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年12月27日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014-35

  合肥百货大楼集团股份有限公司关于

  董事及高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年12月26日，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事兼副总经理王友斌先生、副总经理张俊峰女士提交的书面辞职报告。因年龄原因，王友斌先生辞去公司董事会董事、提名委员会委员和副总经理职务；因退休原因，张俊峰女士辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，以上辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王友斌先生仍继续担任全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司董事长、合百集团黄山百大商厦有限公司董事长；张俊峰女士不在公司内担任任何职务。

  王友斌先生在担任董事、副总经理职务、张俊峰女士在担任副总经理职务期间，为公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出重要贡献，有力促进了公司持续健康发展。在此，公司董事会向王友斌先生和张俊峰女士致以崇高敬意和衷心感谢！

  以上事项，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年12月27日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014-36

  合肥百货大楼集团股份有限公司关于

  选举董事会职工董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”）董事会可设不超过2名职工董事，由职工代表大会民主选举产生。为更好关心、保障职工利益，促进公司规范运作，经公司职工代表大会表决通过，选举吴莉女士担任职工董事，任期至第七届董事会任期届满之日止。

  简历：

  吴莉，女，38岁，中共党员，硕士，高级会计师。历任公司财务部部长、信息中心主任、财务管理中心副总监。现任公司营运总监、全资子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司执行董事、安徽百大中央购物中心有限公司总经理，合肥百货大楼（分公司）总经理。

  吴莉女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合法律法规、规范性文件和公司章程有关董事的任职条件。

  以上事项，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年12月27日