第六届董事会第十七次会议
决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-002
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年1月14日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事薛蕴春先生和陈广明先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)审议通过了《关于参与竞买滁州市南谯区216亩土地的议案》，同意公司全资子公司滁州和顺实业有限公司参与竞买滁州市南谯区216亩土地。
该地块位于滁州市南谯区仁和路与东坡路交叉口东北侧，占地面积144244平方米，约合216.37亩。土地用途为居住和商业用地，出让年限为居住用地70年，商业用地40年。规划要求：容积率不大于2.5，绿地率不小于30％，建筑密度不大于30%，建筑限高：多层、高层（地上建筑限高100米）。该地块出让起始价价34620万元，约合每亩160万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年一月十四日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-003
安徽水利开发股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张键先生递交的辞职信，张键先生因个人工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张键先生的辞职自辞职信送达本公司董事会之日起生效。辞职后，张键先生不在公司担任任何职务。
张键先生在担任公司副总经理期间,勤勉尽职,为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对张键先生担任公司副总经理期间的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年一月十四日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-004
安徽水利开发股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事许业勇先生递交的书面辞呈，许业勇先生因个人工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会职工代表的比例不得低于三分之一，故许业勇先生的辞职自本公司选举新任职工监事之日方才生效，在此之前将继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作。
公司监事会对许业勇先生担任公司职工监事期间的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一五年一月十四日