证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-009号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将有3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2015年1月15日在公司总部七楼会议室召开。经参会职工代表认真审议，选举李爱红女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。

李爱红女士简历见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月十五日

附件：

李爱红女士 中国国籍，1978年出生，本科学历，中级会计师。毕业于河北经贸大学财务管理专业。曾任河北荣盛建筑安装工程集团有限公司会计,荣盛建设工程有限公司会计,荣盛控股股份有限公司财务主管,荣盛控股股份有限公司投资部经理，廊坊荣盛酒店经营管理公司财务总监，现任荣盛房地产发展股份有限公司财务审计部高级业务经理。李爱红未持有本公司股份，其与公司其他董事、独立董事、监事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-010号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开2015年度第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2015年1月19日（周一）下午3：00；

网络投票时间：2015年1月18日—1月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月19日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月18日下午3：00至2015年1月19日下午3：00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2015年1月9日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2015年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 公司董事会换届选举（非独立董事）

1.11 选举耿建明为公司第五届董事会董事；

1.12 选举刘山为公司第五届董事会董事；

1.13 选举鲍丽洁为公司第五届董事会董事；

1.14 选举李万乐为公司第五届董事会董事；

1.15 选举杨绍民为公司第五届董事会董事；

1.16 选举谷永军为公司第五届董事会董事；

1.2 公司董事会换届选举（独立董事）

1.21 选举程玉民为公司第五届董事会独立董事；

1.22 选举王力为公司第五届董事会独立董事；

1.23 选举齐凌峰为公司第五届董事会独立董事；

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1选举邹家立为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

2.2选举王强为公司第五届监事会股东代表出任的监事。

上述议案中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需要深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决；根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2014年1月14日—1月15日上午9点—12点；下午3点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年1月15日下午3点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：刘华、张龙兵。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月19日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362146	荣盛投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3.股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码362146；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.01元代表议案1.11，1.02元代表议案1.12，1.03元代表议案1.13，依次类推。以此具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票制
1.1	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
1.11	选举耿建明为公司第五届董事会董事	1.01
1.12	选举刘山为公司第五届董事会董事	1.02
1.13	选举鲍丽洁为公司第五届董事会董事	1.03
1.14	选举李万乐为公司第五届董事会董事	1.04
1.15	选举杨绍民为公司第五届董事会董事	1.05
1.16	选举谷永军为公司第五届董事会董事	1.06
1.2	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	累积投票制
1.21	选举程玉民为公司第五届董事会独立董事	2.01
1.22	选举王力为公司第五届董事会独立董事	2.02
1.23	选举齐凌峰为公司第五届董事会独立董事	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	选举邹家立为公司第五届监事会监事	3.01
2.2	选举王强为公司第五届监事会监事	3.02

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

议案1.1选举董事会非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；1.2选举董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案2选举股东代表出任的监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份总数乘以6的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

4．注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月18日下午3:00至2015年1月19日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（1）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（2）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（3）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688 ；

传 真：0316-5908567；

联系人：刘华、张龙兵。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一五年一月十五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示如下：

序号	议案内容	表决结果
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
1.11	选举耿建明为公司第五届董事会董事	同意股数： 股
1.12	选举刘山为公司第五届董事会董事	同意股数： 股
1.13	选举鲍丽洁为公司第五届董事会董事	同意股数： 股
1.14	选举李万乐为公司第五届董事会董事	同意股数： 股
1.15	选举杨绍民为公司第五届董事会董事	同意股数： 股
1.16	选举谷永军为公司第五届董事会董事	同意股数： 股
1.2	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	累积投票制
1.21	选举程玉民为公司第五届董事会独立董事	同意股数： 股
1.22	选举王力为公司第五届董事会独立董事	同意股数： 股
1.23	选举齐凌峰为公司第五届董事会独立董事	同意股数： 股
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举邹家立为公司第五届监事会股东代表出任的监事	同意股数： 股
2.2	选举王强为公司第五届监事会股东代表出任的监事	同意股数： 股

注：议案1.1选举董事会非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；1.2选举董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案2选举股东代表出任的监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至 2015年1月9日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。