证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2015-011

  上海飞乐音响股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，定于2015年1月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。公司于2015年1月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：

重要内容提示：

●股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2015年1月21日下午14:00

网络投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●股权登记日：2015年1月14日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：上海飞乐音响股份有限公司2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2015年1月21日下午14:00

网络投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）现场会议召开地点：上海好望角大饭店（地址：上海市肇嘉浜路500号）五楼周鸣厅

（六）公司股票涉及融资融券业务事项

公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

议案 序号	议案内容	是否为 特别决议
1	关于增加公司董事会人数的议案	否
2	关于增加公司监事会人数的议案	否
3	关于修订《公司章程》的议案	是
4	关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案	否
4.01	选举梁荣庆先生为公司第九届董事会独立董事	否
4.02	选举庄申安先生为公司第九届董事会董事	否
4.03	选举谢圣军先生为公司第九届董事会董事	否
4.04	选举谢卫钢先生为公司第九届董事会董事	否
5	关于增选公司监事的议案 选举庄申强先生为公司第九届监事会监事	否

以上议案内容经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，详见2015年1月5日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2015年1月14日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2015年1月16日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

（三）登记方式：

1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（四）出席会议的股东也可于2015年1月16日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《授权委托书》（见附件一），并附上四/（三）1、2款所列的证明材料复印件。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、联系地址：上海市嘉定区嘉新公路1001 号

上海飞乐音响股份有限公司

联系人：叶盼、陈静

联系电话：021-59900651

联系传真：021-59978608

邮政编码：201801

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2015年1月16日

附件1：

授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司：

兹委托   先生/女士代表本单位（或本人）出席2015年1月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	投票指示
1	关于增加公司董事会人数的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于增加公司监事会人数的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于修订《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权
4	关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案	□同意 □反对 □弃权
4.01	选举梁荣庆先生为公司第九届董事会独立董事	□同意 □反对 □弃权
4.02	选举庄申安先生为公司第九届董事会董事	□同意 □反对 □弃权
4.03	选举谢圣军先生为公司第九届董事会董事	□同意 □反对 □弃权
4.04	选举谢卫钢先生为公司第九届董事会董事	□同意 □反对 □弃权
5	关于增选公司监事的议案： 选举庄申强为公司第九届监事会监事	□同意 □反对 □弃权
备注	1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：        委托人身份证号码：

委托人股东账户号：        委托人持股数：

受托人签名：           受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015年1月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738651	飞乐投票	8	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增加公司董事会人数的议案	1.00
2	关于增加公司监事会人数的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
4	关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案	4.00
4.01	选举梁荣庆先生为公司第九届董事会独立董事	4.01
4.02	选举庄申安先生为公司第九届董事会董事	4.02
4.03	选举谢圣军先生为公司第九届董事会董事	4.03
4.04	选举谢卫钢先生为公司第九届董事会董事	4.04
5	关于增选公司监事的议案： 选举庄申强为公司第九届监事会监事	5.00

（三）、表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、所有议案统一投票举例

股权登记日持有飞乐音响A股（600651）的投资者对所有议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738651	买入	99.00元	1股

2、单项议案投票举例

如某A股投资者对本公司的第一个议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738651	买入	1.00元	1股

如某A股投资者对本公司的第一个议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738651	买入	1.00元	2股

如某A股投资者对本公司的第一个议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738651	买入	1.00元	3股

3、对单项议案的子议案投票举例

如某A股投资者对本公司的第4个议案的第1个子议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738651	买入	4.01元	1股

如某A股投资者对本公司的第4个议案的第1个子议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738651	买入	4.01元	2股

如某A股投资者对本公司的第一个议案的第一个子议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738651	买入	4.01元	3股

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。