股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2015－003

  用友软件股份有限公司董事会

  关于股权激励计划预留限制性股票授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、预留限制性股票登记日：2015年1月16日

2、预留限制性股票登记数量：163.1533万股

一、预留限制性股票授予情况

1、2013年8月16日，公司第五届董事会2013年第十一次会议审议通过了《用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划草案》”），公司独立董事于2013年8月16日对《股权激励计划草案》发表了同意的独立意见。

2、2013年8月16日，公司第五届监事会2013年第四次会议审议通过了《关于核查公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

3、根据中国证监会提出的反馈意见，公司修订了激励计划草案，形成了《用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”），并报中国证监会备案无异议。

4、2013年10月25日，公司第五届董事会2013年第十二次会议审议通过了《股权激励计划（草案修订稿）》，2013年11月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划（草案修订稿）》，规定预留股票期权为1,420,444份，预留限制性股票为1,420,444股。

5、2014年4月17日公司披露公告了《用友软件股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，决定向股东每10股转增2股，转增后公司预留股票期权为1,704,533份，预留限制性股票为1,704,533股。

6、2014年11月5日，公司第六届董事会2014年第七次会议审议通过了《公司关于授予预留股票期权与限制性股票的议案》，决定向242名激励对象授予预留股票期权与限制性股票。

7、在公司批准的拟授予242名激励对象的170.4533万股预留限制性股票的认购过程中，有2名激励对象自愿放弃全部获授的预留限制性股票6.55万股，3名激励对象自愿放弃部分获授的预留限制性股票0.75万股，激励对象共计放弃7.3万股预留限制性股票，公司实际首次授予163.1533万股预留限制性股票。

实际首次授予的激励对象名单及其获授的预留限制性股票情况如下：

姓名	职务	获授的预留限制性股票数量（万股）	占本次实际授予总量的比例	占授予时公司总股本的比例
专家、中层管理人员、其他骨干人员（240人）		163.1533	100%	0.14%
合计		163.1533	100%	0.14%

二、预留限制性股票的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起不超过五年。预留限制性股票激励对象应在预留限制性股票的授予日起满12个月后的未来36个月内分三期解锁。预留限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自预留限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	60%
第二个解锁期	自预留限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个解锁期	自预留限制性股票的授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

预留限制性股票的解锁条件如下：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%，公司2014年属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比于2012年增长不低于44％。
第二个解锁期	2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%，公司2015年属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比于2012年增长不低于73％。
第三个解锁期	2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%，公司2016年属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比于2012年增长不低于106％。

如果公司考核年度发生公开发行股票或非公开发行股票行为，则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年及下一年考核年度净资产和净利润净增加额的计算。

本激励计划中对预留限制性股票授予的激励对象的个人考核与首次授予限制性股票的激励对象个人考核要求相同。

三、预留限制性股票认购资金的验资情况

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月30日出具了编号为“天圆全验字[2014] 00010043号”的《用友软件股份有限公司验资报告》，认为：截至2014年11月30日止，公司实际已新增发行人民币普通股1,631,533.00股，募集资金总额人民币17,147,411.83元。其中新增注册资本人民币1,631,533.00元，增加资本公积人民币15,515,878.83元。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于2013年12月2日出具（2013）京会兴验字第04010010号验资报告，公司的注册资本为人民币971,174,633.00元，实收股本为人民币971,174,633.00元。2014年4月8日，公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配方案及公积金转增股本方案》，以总股本971,174,633股为基数，向全体股东每10股转增2股，共计转增194,234,927股，转增股本后，公司总股本1,165,409,560股，公司注册资本为1,165,409,560.00元，实收资本为1,165,409,560.00元。2014年11月27日，公司回购注销754,142股，回购注销后公司总股本1,164,655,418股，公司注册资本为人民币1,164,655,418.00元，实收资本为1,164,655,418.00元。截至2014年11月30日止，变更后的累计注册资本人民币1,166,286,951.00元、累计实收股本人民币1,166,286,951.00元。

四、首次授予限制性股票登记情况

公司已于2015年1月16日办理完限制性股票变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司控股股东北京用友科技有限公司持股数量未发生变化，持股比例由29.568%变更为29.527%，未导致控股股东控制权发生变化。

六、本次限制性股票登记完成后公司股本结构变动表

类别	变动前股本		本次变动	变动后股本
	数量	比例	+(-)	数量	比例
有限售条件股份	5,533,124	0.475%	1,631,533	7,164,657	0.614%
无限售条件股份	1,159,122,294	99.525%	0	1,159,122,294	99.386%
合计	1,164,655,418	100%	1,631,533	1,166,286,951	100%

七、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据本计划授予的预留限制性股票数量和单位预留限制性股票成本，本激励计划授予的预留股权激励成本约为2,546.83万元（本数据未经审计），该成本将在激励计划等待期内按月进行摊销，则每年摊销金额如下：

单位：万元

时间	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
各年分摊成本	303.25	1,602.85	467.56	173.17	2,546.83

由于本次授予的限制性股票数量为163.1533万股，占授予时公司总股本的0.14%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一五年一月二十日