证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2015-005

  南宁百货大楼股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年1月27日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 补充事项涉及的具体内容和原因

  因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。2015年1月26日和1月27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至2015年1月29日召开。

  现将新网投有关事项说明如下：

  1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否都可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

  2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程附后。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  4.首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台说明。

  5.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月10日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 补充后股东大会的有关情况

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年1月29日 14点30分

  召开地点：南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年1月29日

  至2015年1月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

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  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  2015年1月27日

  附件：上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）的投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

  ●投票时间：2015年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

  ●总提案数：2个

  一、投票流程

  （一）投票代码

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  （二）表决方法

  1.一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

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  2.分项表决方法

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  （三）表决意见

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  说明：在“申报股数”项填写表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”。

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  股权登记日持有“南宁百货”（股票代码600712）的投资者拟对本次网络投票的提案投票，操作方式如下：

  （一）如果股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：

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  （二）如果股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，表决方法如下：

  1.如果股东对本次股东大会的第1个议案进行表决

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  2.如果股东对本次股东大会的第2个议案进行表决

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  三、投票注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  （四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

  （五）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。