证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2015-006

鲁银投资集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月9日

(二)股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,101,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.36

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长王学德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事郑东先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	144,000,058	99.93	100,500	0.07	700	0.00

2、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	144,000,758	99.93	63,000	0.04	37,500	0.03

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：李庆新先生、韩晓龙先生

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁银投资2015年第一次临时股东大会决议；

2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司

2015年2月9日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-007

鲁银投资集团股份有限公司

八届监事会第七次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第七次（临时）会议通知于2015年2月6日以电子邮件方式发出，会议于2015年2月9日下午以现场方式在公司会议室召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议推举公司监事张林田先生主持会议，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议。

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举房增弟先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会期满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

二〇一五年二月九日