证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-013

  苏州天沃科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1.通知及召开时间：

  苏州天沃科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月29日发出会议通知，于2015年2月13日14:00在公司会议室召开。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月12日15:00至2015年2月13日15:00的任意时间。

  2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

  3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈玉忠先生主持会议。

  4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

  6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计16人，代表股份数为322,257,268股，占公司有表决权股份总数的比例为43.5652%。

  ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数321,728,778股，占公司股份总数的43.4938%；

  ②通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数

  528,490股，占公司股份总数的0.0714%；

  ③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 15人（其中参加现场投票的10人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数3,848,694股，占公司股份总数的0.5203%。

  7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所朱洁雯、余超律师为本次股东大会出具见证意见。

  二、议案审议表决情况

  大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

  1、审议并通过《关于苏州天沃科技股份有限公司变更英文名称的议案》

  表决结果:322,249,097股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9975%；8,171股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0025％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：3,840,523股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.7877%；8,171股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.2123％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

  2、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果:322,249,097股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9975%；8,171股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0025％,0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：3,840,523股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.7877%；8,171股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.2123％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏颐华律师事务所朱洁雯、余超律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．苏州天沃科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2．江苏颐华律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月14日