证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2015-013

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日（星期一）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  公司于2015年2月13日在《上海证券》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。

  2015年2月16日，公司董事、财务负责人刘芳先生、董事会秘书兼副总经理吕莹女士、独立财务顾问国海证券股份有限公司及信达证券股份有限公司的代表出席了本次投资者说明会。在说明会上，上述人士就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，针对投资者关注的问题作了解答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题和公司及相关方回复情况

  公司和相关方就投资者在本次说明会上及以电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、 投资者问：请问这次收购汉柏科技的比例是多少，有没有

  同时置换出不良资产的方案？

  回答：公司计划将收购汉柏科技100%的股权，但因目前部分交易对方尚未履行完毕内部决策程序，包括部分国有股东的交易对方尚未取得其主管部门的预批准程序，所以本次收购是否能取得汉柏100%的股权尚存在着不确定性，最终方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

  本次重组方案不包括剥离上市公司现有的资产和业务，对于日后公司的业务发展方向，以董事会公告为准。

  2、投资者问：此次收购标的大约需要公司资金额度是多少，是否对公司的财务状况产生重大影响？

  回答：关于本次收购标的所需资金额度，请投资者关注公司后续的公告。

  3、投资者问：未来公司的主业有没有发生变化，公司未来有没有清晰的产业定位？

  回答：公司在收购完汉柏科技后将变为多主业共同经营，后续公司的业务发展方向，请以公司董事会后续公告为准。

  4、投资者问：公司到底什么时候复牌？

  回答：我们十分理解投资者希望公司股票尽快复牌的心情，公司自停牌以来，一直积极推进重大资产重组的有关工作，并与有关各方就重组事项进行了积极的沟通和协调，目前公司正组织相关各方加紧推进审计、评估、法律方面的尽职调查工作以及本次重大资产重组预案在内的各类文件，一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌，请投资者持续关注公司后续的公告。

  5、投资者问：请问公司下一步有进军机器人行业的打算吗？

  回答：目前尚未计划将机器人领域的业务注入公司。

  6、投资者问：公司最终控制人是谁？

  回答：按照本次重组方案，公司最终控制人是哈尔滨工业大学，最终方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

  7、投资者问：收购汉柏股权，对工大高新将起到什么作用？

  回答：公司认为本次重大资产重组及配套融资项目符合国家政策，有利于促进公司的业务转型，提升盈利能力。

  8、投资者问：此次资产重组购买汉柏科技的可行性能否得到审批？

  回答：公司本次重组尚未取得商务主管部门及交易对方国资主管部门的批复、批准，目前公司正在加紧申报。

  9、投资者问：增发后的工大高新股本有多大?

  回答：本次重大资产重组不影响哈尔滨工业大学高科技开发总公司对工大高新的控股地位。

  10、投资者问：双方是否已谈好，什么时候向证监会提交资料？

  回答：

  1、本公司已与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》，但该协议的生效条件尚未完全满足。

  2、按相关规定，重组的简要程序如下：1）、上市公司召开第一次董事会并披露重组预案，公司股票复牌；2）、审计评估完成后，上市公司召开第二次董事会并披露重组草案，同时发出召开股东大会的通知（按相关规定，也可以召开一次董事会并直接公告重组草案）；3）、上市公司召开股东大会；4）、股东大会通过重组方案后报中国证监会审核。

  即按照相关规定，上市公司需要公告重组草案并发出召开股东大会的通知，股东大会通过后再向证监会提交申报材料。目前公司尚未完成审计、评估、法律的尽职调查工作，尚不具备复牌条件，向证监会提交材料的时间尚不确定，后续重组进展请以公司董事会公告为准。

  11、投资者问：项目是否顺利，目前有什么阻力能否向广大股东说明？

  回答：目前公司财务顾问正在按照相关法律法规要求，对本次交易相关事项开展尽职调查。截至目前，本次交易尚存在一定不确定性，双方签署的协议尚未完全满足生效条件。本公司及公司财务顾问将按照执业规范积极推进本次交易，并及时履行信息披露义务。

  除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，并将全力推进本次重大资产重组项目的圆满完成，以保障股东利益最大化。关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）。

  特此公告。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十七日