第五届董事会第十次会议决议公告
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-008
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十次会议于2015年2月16日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2015年2月6日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
本次发行股份购买资产事项具体内容：
公司股票自2014年12月22日起停牌，并于2014年12月29日进入重大资产重组程序。
为了加快推进公司产业转型，不断提高公司的投资水平,为公司和股东争取更多的投资回报，公司基于长期的产业战略布局安排，筹划了本次重组事项。本次重组的交易对方为武汉利德测控技术股份有限公司的全体股东，公司拟以发行股份及支付现金方式购买对方100%股权并募集配套资金。
标的资产基本情况如下：
名称：武汉利德测控技术股份有限公司
法定代表人：王纯政
注册资本：32,608,696元
注册地址：洪山区北港工业园
经营范围：光机电一体化产品、测控设备及其安装工程、工业自动化系统、计算机监控系统、智能仪器仪表、计算机软件及网络产品、通讯设备、集散系统的设计、开发、生产、销售和服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展了尽职调查，对有关方案进行充分审慎论证；并就交易包含的各项内容与交易对方进行多次沟通。
由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按期复牌。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司决定申请公司股票自2015年2月27日起继续停牌，预计复牌时间为2015年3月27日。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2015年2月16日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-009
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月26日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》，公司拟以发行股份及支付现金方式收购相关资产并募集配套资金。鉴于本次重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月29日开市起停牌。2015年1月28日，公司申请股票延期复牌，公司股票自1月29日起继续停牌。
由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按期复牌。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定申请公司股票自2015年2月27日起继续停牌，预计复牌时间为2015年3月27日。（详见2015年2月16日董事会决议公告）
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2015年2月16日