证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2015-023号

  西安隆基硅材料股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年3月12日

  (二) 股东大会召开的地点： 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，李香菊女士因工作安排未出席会议；

  3、 董事会秘书刘晓东先生出席了会议；公司高级管理人员黄立新先生、王晓哲先生因工作安排未列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于向子公司4.5亿元委托贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于预计2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于2015年度董事监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  在上述议案中，议案2属于关联交易议案，截至本次股东大会股权登记日（2015年3月5日），李春安持股97,166,520股，钟宝申持股5,167,188股，二人在大连连城数控机器股份有限公司担任董事一职，属于公司的关联自然人，因此对本议案回避表决；议案3属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：桑士东、刘佳

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  西安隆基硅材料股份有限公司

  2015年3月13日