第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-004
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月11日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开了第六届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司于2015年3月1日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆志宝董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015-006号公告及在http://www.cninfo.com.cn上披露的年度报告全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
具体内容：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内，实现营业收入1,145,169.41万元，同比下降2.84%；营业利润13,240.03万元，同比下降4.79%，归属于母公司所有者的净利润10,753.08万元，同比下降3.61%。
同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2015〕908号审计报告确认，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润为107,530,808.70元，母公司报表净利润94,309,717.55元,母公司2014年度按规定提取了10%的法定盈余公积 9,430,971.76元。截至2014年12月31日，合并报表未分配利润721,578,230.73元、母公司未分配利润481,735,146.71元。
公司2014年度利润分配预案：公司董事会拟以2014年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计分配股利11,900,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案已经独立董事发表独立意见，需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于2015年度贷款审批权限授权的议案》
1、董事会授权董事长对公司展期及新增贷款实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限：
展期贷款单笔金额低于4,000万元(含4,000万元)的，授权董事长签字；展期贷款单笔贷款金额超过4,000万元的，由半数以上的董事签字方为有效,其中，需包括董事长和二名独立董事；
新增贷款由半数以上的董事签字方为有效，其中，需包括董事长和二名独立董事。
2、对上述所涉的贷款事项应通知全体董事。
3、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至新的贷款审批权限授权议案经股东大会通过后终止。
本议案已经独立董事发表独立意见，同意提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《<关于浙江栋梁新材股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于浙江栋梁新材股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
鉴于公司现在的发展态势，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度为公司提供的高质量的服务，公司2015年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司审计机构。
本议案已经独立董事发表独立意见，同意提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《2014年内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经独立董事、监事会出具独立意见，详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的报告全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司2014年度社会责任报告》
详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的报告全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
同意提交2014年年度股东大会审议。详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的规划全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
同意提交2014年年度股东大会审议。详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的规则全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意提交2014年年度股东大会审议。详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
同意提交2014年年度股东大会审议。详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露规则全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015-007号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-005
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月11日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第四次会议，会议由监事会主席李荣方先生主持。有关会议召开的通知，公司于3月1日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、通过《公司2014年度监事会工作报告》。
同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、通过《公司2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、通过《公司2014年度财务决算报告》。
同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、通过《公司2014年度利润分配预案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上，编制了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会
2015年3月13日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-007
浙江栋梁新材股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2015年3月11日在公司行政楼四楼会议室召开，会议决定于2015年4月2日召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会采用现场加网络投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间和日期：2015年4月2日（星期四）14时30分。
网络投票时间为：2015年4月1日—4月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月1日下午15:00 至2015年4月2日下午15:00 的任意时间。
（五）会议召开地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室。
（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）出席对象：
1、截至2015年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2014年年度报告及其摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于2015年度贷款审批权限授权的议案》；
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
说明：
1、第9、10项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述除第9项、第10项以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、第9、10项议案公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年3月31日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月2日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
■
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入投票代码；
(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议案进行投票表决。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
■
(4)在“委托股数”项下输入表决意见：
■
(5)确认委托完成
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江栋梁新材股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年4月1日下午15:00至2015年4月2日下午15:00。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：袁嘉懿、费良燕
联系部门：浙江栋梁新材股份有限公司董事会办公室
联系电话：0572-2699791，0572-3158810
传真号码：0572-2699791
联系地址：湖州市织里镇栋梁路
邮 编：313008
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、其他备查文件。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2015年3月13日
附件：股东登记表
截止2015年3月30日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材 股票，现登记参加公司 2014年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
■
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-008
浙江栋梁新材股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2015年3月18日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（HTTP://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士、公司独立董事邬崇国先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司
董事会
2015年3月13日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-009
浙江栋梁新材股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月13日发布了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年4月2日（星期四）下午15:30—16：30。
二、接待地点
浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2015年3月31日9：00—17：00，与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：袁嘉懿、费良燕，电话：0572-2699791，传真：0572-2699791。
四、公司参与人员
董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
浙江栋梁新材股份有限公司
董 事 会
2015年3月13日