证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2015-025号

  昆明制药集团股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年4月2日

  3. 股权登记日

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  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：华方医药科技有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年3月12日公告了公司2014年度股东大会召开通知，单独持有18.83%股份的股东华方医药科技有限公司，在2015年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  《审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案》，具体内容详见公司2015年3月12日《关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的公告》及2015年3月14日《关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的更正公告》。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年4月2日 9点 30分

  召开地点：公司二楼会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月2日

  至2015年4月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已于2015年3月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：审议公司2015年日常关联交易预估的议案、审议关于追加2014年度日常关联交易的议案

  应回避表决的关联股东名称：关联股东华方医药科技有限公司、云南红塔集团有限公司应对审议公司2015年日常关联交易预估的议案回避表决；关联股东华方医药科技有限公司应对审议关于追加2014年度日常关联交易的议案回避表决。

  特此公告。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2015年3月16日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容