(上接B43版)
主营业务：机电设备制造和汽车销售（不含九座以下）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东情况： 福星新材料持有100%股权
截至2014年12月31日，该公司总资产38,113,581.04元，净资产6,624,150.89元；2014年度实现营业收入55,402,680.56元，净利润288,633.85元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
40、汉川市福星热电有限公司
成立日期：2010年9月13日
住所：汉川市沉湖镇福星大道
法定代表人：张四元
注册资本：5,893.9万元
主营业务：热力生产和供应(不含压力管道)；粉煤灰销售；机械设备（不含特种设备和国家专控设备）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东情况：福星新材料持有100%股权
截至2014年12月31日，该公司总资产190,562,699.81元，净资产147,679,726.60元；2014年度实现营业收入89,813,728.64元，净利润-1,601,692.66 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
41、福星惠誉开发有限公司
成立日期：2014年1月23日
住所：维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本：100澳币
主营业务：项目建造开发
股东情况：融福国际（香港）有限公司持有100%股权
截至2014年12月31日，该公司总资产50,645,422.06元，净资产1,552,167.81元；2014年度实现营业收入51,278,917.33元，净利润1,709,139.74元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
42、福星惠誉(美国)股份有限公司
成立日期：2014年3月16日
住所：美国德拉维尔州威尔明顿市康科德派克街1521号303号
法定代表人：谭少群
注册资本：100美元
主营业务：按照美国法律及加利福利亚州法律从事法律允许的活动。
股东情况：融福国际（香港）有限公司持有100%股权
截至2014年12月31日，该公司总资产5,871,243.10元，净资产5,552,962.40元；2014年度实现营业收入0元，净利润-5,791,975.49元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
43、福星惠誉(美国)有限公司成立日期：2014年2月20日
住所：美国加利福尼亚州旧金山市海特街560号104号
法定代表人：谭少群
主营业务：按照美国法律及加利福利亚州法律从事法律允许的活动。
股东情况：福星惠誉(美国)股份有限公司持有100%股权
44、尚善投资有限公司
成立日期：2010年8月16日
住所：香港花园道3号花旗银行大厦25楼09-11室
法定代表人：谭少群
注册资本：1万元港币
股东情况： 融福国际（香港）置业有限公司持有100%股权
截至2014年12月31日，该公司总资产16,381.41元，净资产-116,219.98元；2014年度实现营业收入0元，净利润-18,310.43元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
45、三源传艺商务咨询(上海)有限公司(待添加)
成立日期：2002年8月29日
住所：上海市黄浦区河南南路16号215B室
法定代表人：谭少群
注册资本：14万美元
主营业务：企业管理咨询、公共关系咨询、投资咨询、科技咨询和贸易信息咨询。
股东情况：尚善投资有限公司持有100%股权
三、担保协议的主要内容
目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会在前述期限内，在担保额度净增加额不超过人民币100亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及子公司项目发展的需要，符合公司经营发展要求。
五、独立董事意见
本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司。
该授权事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定，本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。
独立董事认为，公司第八届董事会第十次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的，符合相关规定的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为682,301万元（占本公司最近一期经审计的净资产的98.43%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-014
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2014年年度股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、会议时间
（1）现场会议：2015年4月7日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年4月3日下午15:00至2015年4月7日下午15:00。
6、股权登记日：2015年4月1日(周三)
7、出席对象
(1)于2015年4月1日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度财务决算报告》；
3、审议公司2014年度利润分配方案；
4、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
9、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月3、4月6日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。
3、登记地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、投票时间：2015年4月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
3、在投票当日，“福星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月3日下午3:00，结束时间为2015年4月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北福星科技股份有限公司2014 年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、投票注意事项
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:肖永超 尹友萍
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2015年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
■
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
附注: 1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-015
湖北福星科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2015年3月4日以书面方式送达全体监事，会议于2015年3月15日上午10时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、致同会计师事务所为本公司2014年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
8、对公司内部控制自我评价的意见
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2014年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、致同会计师事务所对公司2014年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2014年度利润分配方案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于会计政策变更的议案。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二○一五年三月十七日