证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-020

  江西昌九生物化工股份有限公司

  第六届董事会第六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为做大做强江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）控股子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）的丙烯酰胺产业，提升公司持续经营能力，公司于2015年3月20日以通讯方式发出召开临时董事会会议通知，并于 2015年3月22日在公司会议室召开第六届第六次董事会专题研究有关议案。本次会议应到董事7位，实到董事6位，董事钟先平先生因公出差，无法亲自出席，授权委托董事张浩先生代为表决，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

  一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于2014年度昌九农科经营目标考核结果的议案》。

  2014年度昌九农科经营目标考核的主要指标为：销售收入60000万元、净利润300万元、产品市场占有率38%、应收账款（含票据）同比减少20%。

  经考核，2014年度昌九农科丙烯酰胺销量58856.48吨，产品市场占有率为40.7%，实现销售收入71187.67万元，实现净利润364.03万元（扣除非经常性损益后的净利润为579.42万元），应收账款（含票据）同比减少32.08%，全面完成了各项考核指标。

  二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于2015年度昌九农科经营目标考核方案的议案》。

  2015年度昌九农科经营目标考核的主要指标为：销售收入70000万元、净利润600万元、产品市场占有率40%、应收账款同比减少25%。

  三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于昌九生化（含昌九农科）高管、骨干参股经营昌九农科的议案》。

  为建立促进企业发展的激励机制，凝聚力量，做大做强昌九农科，公司拟实施昌九生化（含昌九农科）高管、骨干参股经营昌九农科的计划。经有资质的中介机构评估及国资部门备案后确定参股价格，昌九生化（含昌九农科）高管、骨干可以通过增资扩股或受让原股东股份的方式参股，参股比例之和不超过昌九农科总股本的20%。本参股方案实施后，公司仍将保持对昌九农科的控股地位。

  董事会授权公司总经理研究拟定昌九生化（含昌九农科）高管、骨干参股经营昌九农科的具体实施方案，并履行相关决策程序。

  本议案能否顺利实施在于公司员工能否积极参股，并达到一定数额，并经昌九农科股东会审议通过。如涉及国有性质股份转让或稀释尚需获得国资部门的批准，因此本议案实施存在不确定性。

  四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于购买60亩工业用地建设公司新产品研发生产基地的议案》。

  公司拟在江西九江永修云山经济开发区星火化工园区购置60亩工业用地，用于建设公司新产品研发生产基地，重点研发丙烯酰胺产业链的下游产品及替代产品等。预计此次购地费用约350万元，由公司自筹解决。

  特此公告。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十五日

  证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-021

  江西昌九生物化工股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)筹划增强控股子公司江西昌九农科化工有限公司持续经营能力的具体措施，如经营考核，员工持股计划以及新产品研发生产基地建设等，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月20日起停牌。

  公司于2015年3月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了相关议案。详情见公司同日公告（公告编号：2015-020）

  经公司申请，本公司股票自2015年3月25日起复牌。

  特此公告。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十五日