证券代码：002512 证券简称:达华智能 公告编号：2015-038
中山达华智能科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；
（四）本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能：关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-023）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2015年3月27日（星期五）上午9:30
网络投票时间：2015年3月26日（星期四）—2015年3月27日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月26日下午15:00—2015年3月27日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室
6、会议主持人：董事长蔡小如先生
7、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10名，所持有表决权的股份数为179,658,329股，占公司有表决权股份总额的50.7105%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计7名，所持有表决权的股份数为2,521,687股，占公司有表决权股份总额的0.7118%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，所持有表决权的股份数为179,653,529股，占公司有表决权股份总额的50.7092%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共2名，所持有表决权的股份数为4,800股，占公司有表决权股份总额的0.0014%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所周陈义律师、牟奎霖律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，其中议案5、议案6、议案7、议案8属于特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《公司2014年度董事会报告的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《公司2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《公司2014年度财务决算的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于<中山达华智能科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意179,658,329股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意4,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意2,521,687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
以上议案详见公司于2015年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2014年度工作的述职报告。述职报告全文详见2015年3月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
六、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所周陈义律师、牟奎霖律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所认为，贵公司2014年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
七、会议备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司2014年度股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十八日