证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-25

  北方光电股份有限公司

  关于光电集团“妥善解决”承诺履行情况的

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年3月，公司将所持云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）87.92%的股权转让给公司控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”），光电集团在本次转让的《关于云南天达光伏科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中承诺“自光电集团经工商登记成为天达公司股东之日起二年内（2015年4月18日前），妥善解决上市公司对天达公司的委托贷款、担保以及天达公司应付上市公司的全部往来款问题”（以下简称“相关承诺”）。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求，公司于2014年7月与光电集团就相关承诺的具体含义进行了沟通，并由2014年7月25日召开的第四届董事会第三十三次会议和2014年8月21日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》，明确相关承诺的含义为“光电集团作为天达公司的控股股东将努力改善天达公司经营状况，积极督促天达公司多渠道筹措资金清偿对公司债务并进而解决公司对天达公司的担保问题”，内容详见公司于2014年7月26日发布的临2014-031号《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》和2014年8月22日发布的临2014-33号《2014年第二次临时股东大会决议公告》。

  公司董事会认为，自2013年公司与光电集团签署《股权转让协议》以来，光电集团作为天达公司的控股股东，一直努力改善天达公司的经营状况，并督促天达公司积极解决与公司的债务问题，在光电集团督促和协调下，公司及全资子公司分别于2014年9月、11月收到法院转来的案件执行款，扣除相关费用后，实际分别收到天达公司还款1,019.633万元、689.57万元，但天达公司受光伏行业状况持续恶化影响，经营陷入停顿，债务问题突出，基本丧失融资能力，未能完全清偿对公司的债务。

  公司对应收天达公司款项计提资产减值准备及对天达公司的担保确认预计负债的情况见公司于2014年4月22日发布的临2014-14号《关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告》；截止2014年底，公司应收天达公司款项情况见公司于2015年3月13日披露的2014年年报中“报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”及《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

  目前，光电集团仍在督促天达公司依法积极解决对公司的债务问题，公司也将通过财产保全、法院执行等手段尽快收回部分欠款。近期，天达公司将以其子公司昆明天达阳光科技有限公司名下位于昆明高新技术产业开发区内价值约800万元的电子标准厂房抵偿对公司的部分债务。

  鉴于上述情况，公司董事会认为光电集团不存在违反相关承诺的情况。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十六日

  证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-26

  北方光电股份有限公司

  2014年度资本公积转增股本实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股转增比例：每10股转增10股，即每股转增1股

  ●股权登记日：2015年4月22日

  ●除权日：2015年4月23日

  ●新增无限售条件流通股份上市日：2015年4月24日

  一、通过本次资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

  公司2014年度资本公积转增股本方案已经2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登在2015年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  二、资本公积转增股本方案

  （一）发放年度：2014年度

  （二）发放范围：截止2015年4月22日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  （三）转增方案：本次资本公积转增股本以公司2014年12月31日总股本209,380,413股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增209,380,413股，公司2014年度资本公积转增股本方案实施完成后，公司总股本由209,380,413股增至418,760,826股。

  三、相关日期

  1、股权登记日：2015年4月22日

  2、除权日：2015年4月23日

  3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年4月24日

  四、分派对象

  截至2015年4月22日下午3:00上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  五、资本公积转增股本实施办法

  本次资本公积转增股本由中登公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每10股转增10股的转增比例直接记入股东账户。每位股东按分派股份比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序并向股东依次派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派送），直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致。

  六、股本变动结构表

  ■

  七、实施资本公积转增股本方案后的每股收益

  公司本次以资本公积转增股本方案实施完毕后，按新股本总数418,760,826股摊薄计算的2014年度基本每股收益为0.15元。

  八、有关咨询办法

  联系部门：公司证券管理部

  联系地址：陕西省西安市新城区长乐中路35#

  电话：029-82537951

  传真：029-82526666

  九、备查文件

  公司2014年年度股东大会决议

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十六日