证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-010

  中华企业股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司第七届董事会于2015年4月22日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了关于控股子公司转让上海国际汽车城置业有限公司部分股权的议案（决议编号：2015-06），具体内容如下：

  上海国际汽车城置业有限公司（以下简称：汽车城公司）是由公司控股子公司上海房地（集团）有限公司（以下简称：上房集团）与上海中星（集团）有限公司（以下简称：中星集团）共同出资设立的房地产开发公司，注册资本为人民币5亿元，其中上房集团出资人民币2.5亿元，持股50%，中星集团出资人民币2.5亿元，持股50%。

  汽车城公司开发的安亭新镇项目位于上海市嘉定区，项目东至淀浦河，西至墨玉南路，北至蕴藻浜，南至G2京沪高速公路，是上海备受瞩目的纯德式小镇，已建成多层公寓、别墅及中心商业广场等近79万平方米。

  为提高资产周转效率，加快资金回笼，公司董事会同意转让汽车城公司40%股权；待出具其股权评估价值报告后再报董事会审议。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2015年4月24日