（上接29版）
截至本公告披露日，公司及其子公司对外实际担保余额为人民币82,800万元，占公司最近一期经审计净资产的68.27%，上述对外担保均系公司与子公司之间互相提供的担保。
公司及其子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第九次会议决议；
(二)独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—021
福建东百集团股份有限公司
关于计提资产减值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”)于2015年4月23日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据企业会计准则相关规定，2014年度末公司对各项资产进行了减值测试和清理，并依据相关会计政策作相应的会计处理：
一、公司子公司福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司2014年根据市场环境及自身经营情况进行业改，由原来百货联营模式改为对外租赁模式。租户根据自身经营业态需求进行装修改造，导致群升分公司长期待摊费用账上17,138,072.85元的商场装修没有使用价值，群升分公司于2014年12月对该部分装修费进行处置, 一次性计入营业外支出，影响公司当年度损溢-17,138,072.85元。
二、报告期末，公司聘请福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司对公司商誉进行减值测试，本次商誉评估方法是采用收益法计算的企业整体价值减用资产基础法计算的企业有形资产及可确指的无形资产价值的差额确认商誉，将商誉评估值与商誉账面值进行比较，确认子公司厦门东百购物中心有限公司商誉减值并计提商誉减值准备11,578,785.77元，该项商誉减值影响公司当年度损溢-11,578,785.77元。
本事项需提交股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—022
福建东百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”)于2015年4月23日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内控审计机构，预算2015年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元整。其中：财务审计服务费为人民币100万元整（含子公司年报审计费）；内控审计服务费为人民币30万元整，其他审计费用按其实际发生数额计算。
本事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—023
福建东百集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● (投资额度：累计循环使用额度不超过人民币4.5亿元。
●(投资品种：通知存款，期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。
●(投资期限：自董事会审议通过后一年内有效。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，累计循环使用额度不超过人民币4.5亿元。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1424号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105,891,980股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.11元，募集资金总额为人民币646,999,997.80元，扣除各项发行费用人民币6,907,999.98元后，募集资金净额为人民币640,091,997.82元。上述资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“闽华兴所（2015）验字A-001号”《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户存储，具体详见公司2015年4月2日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资额度
公司拟对总额不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(二)投资品种
为控制风险，投资品种为通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。
(三)投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
(四)实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司办理的通知存款、购买的理财产品和结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限和收益等。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、风险控制措施
(一)公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批。
(二)公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
(一)独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
(二)监事会意见
公司第八届监事会第九次会议审议通过了该议案，认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
(三)保荐机构意见
1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
华福证券有限责任公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理无异议。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第九次会议决议；
(二)公司第八届监事会第九次会议决议；
(三)公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之独立意见；
(四)华福证券有限责任公司关于福建东百集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—024
福建东百集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为49,231,143.04元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向十名特定对象发行了105,891,980股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币6.11元，募集资金总额为人民币646,999,997.80元，扣除本次发行费用人民币6,907,999.98元，募集资金净额为人民币640,091,997.82元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具闽华兴所（2015）验字A-001号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，具体详见公司2015年4月2日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]公告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《福建东百集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。2014年9月6日，厦门蔡塘社区发展中心项目全新开业。截至2015年3月26日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
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福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项鉴证，并出具了闽华兴所（2015）鉴证字A-001号《关于福建东百集团份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司本次拟使用募集资金49,231,143.04元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金49,231,143.04元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项鉴证，并出具了闽华兴所（2015）鉴证字A-001号《关于福建东百集团份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，如实反映了东百集团以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
公司以募集资金置换先期投入的自筹资金49,231,143.04元的事项，已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
华福证券有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。
3、独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变公司募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，因此，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。
4、监事会意见
公司第八届监事会第九次会议审议通过了该议案，认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项之独立意见；
（四）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建东百集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
（五）华福证券有限责任公司出具的《关于福建东百集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项之核查意见》。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 编号：临2015-025
福建东百集团股份有限公司关于召开
2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月15日 14点00分
召开地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取以下报告：《公司独立董事2014年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》及《公司2014年度社会责任报告》。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案9已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案2经公司第八届监事会第九次会议审议通过，其余议案均经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公告全文刊登于2015年4月14日及2015年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
公司2014年年度股东大会会议资料将于2015年5月5日全文刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。
(二) 登记时间、地点
1. 登记时间：2015年5月12日上午9:30—11:30,下午2:30—4:30
2. 登记地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室
六、 其他事项
(一) 联系人：刘海芬 凌芝君
(二) 联系电话：0591-87660573
传 真：0591-87531804
邮 编：350001
(三) 本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—026
福建东百集团股份有限公司
关于召开2014年度业绩
网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年5月7日9:30-11:00
●会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
●会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度业绩说明会将采用网络在线交流的方式召开，并就公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者能够更全面、深入地了解公司情况。
公司2014年年度报告摘要刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年5月7日（星期四）上午9:30-11:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司董事会秘书刘夷先生、财务总监宋克均先生、独立董事顾琍琍女士、监事会主席林越先生等。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2015年5月7日9∶30-11∶00通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在2015年5月5日-5月6日(9:30-11:30,15:00-17:00)期间，通过电话、传真、电子邮件等形式将想要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：凌芝君
电 话： 0591-87660573
传 真：0591-87531804
电子邮箱：db600693@126.com
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日