证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-021

  航天信息股份有限公司第五届

  董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015 年4月17日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年4 月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过了“关于公司2015年第一季度报告的议案”；

  表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了“关于投资设立吉林航天信息有限公司的议案”；

  同意公司与吉林省金丰防伪税控设备销售服务有限公司共同以现金出资方式投资设立吉林航天信息有限公司（名称以工商登记为准）。其中，公司现金出资255万元，持有新设公司51%的股权；吉林省金丰防伪税控设备销售服务有限公司现金出资245万元，持有新设公司49%的股权。新公司主要从事吉林省防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，计算机软硬件产品的技术开发、销售、生产，新公司类型为有限公司。

  表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十五日