• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:新闻·市场
  • 4:新闻·财富管理
  • 5:新闻·公司
  • 6:新闻·公司
  • 7:评论
  • 8:研究·宏观
  • 9:研究·宏观
  • 10:研究·市场
  • 11:数据·图表
  • 12:信息披露
  • 13:股市行情
  • 14:市场数据
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 121:信息披露
  • 122:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 125:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 131:信息披露
  • 132:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 135:信息披露
  • 136:信息披露
  • 137:信息披露
  • 138:信息披露
  • 139:信息披露
  • 140:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 148:信息披露
  • 149:信息披露
  • 150:信息披露
  • 151:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 154:信息披露
  • 155:信息披露
  • 156:信息披露
  • 157:信息披露
  • 158:信息披露
  • 159:信息披露
  • 160:信息披露
  • 161:信息披露
  • 162:信息披露
  • 163:信息披露
  • 164:信息披露
  • 165:信息披露
  • 166:信息披露
  • 167:信息披露
  • 168:信息披露
  • 169:信息披露
  • 170:信息披露
  • 171:信息披露
  • 172:信息披露
  • 173:信息披露
  • 174:信息披露
  • 175:信息披露
  • 176:信息披露
  • 177:信息披露
  • 178:信息披露
  • 179:信息披露
  • 180:信息披露
  • 181:信息披露
  • 182:信息披露
  • 183:信息披露
  • 184:信息披露
  • 185:信息披露
  • 186:信息披露
  • 187:信息披露
  • 188:信息披露
  • 189:信息披露
  • 190:信息披露
  • 191:信息披露
  • 192:信息披露
  • 193:信息披露
  • 194:信息披露
  • 195:信息披露
  • 196:信息披露
  • 197:信息披露
  • 198:信息披露
  • 199:信息披露
  • 200:信息披露
  • 201:信息披露
  • 202:信息披露
  • 203:信息披露
  • 204:信息披露
  • 205:信息披露
  • 206:信息披露
  • 207:信息披露
  • 208:信息披露
  • 209:信息披露
  • 210:信息披露
  • 211:信息披露
  • 212:信息披露
  • 213:信息披露
  • 214:信息披露
  • 215:信息披露
  • 216:信息披露
  • 217:信息披露
  • 218:信息披露
  • 219:信息披露
  • 220:信息披露
  • 221:信息披露
  • 222:信息披露
  • 223:信息披露
  • 224:信息披露
  • 225:信息披露
  • 226:信息披露
  • 227:信息披露
  • 228:信息披露
  • 229:信息披露
  • 230:信息披露
  • 231:信息披露
  • 232:信息披露
  • 233:信息披露
  • 234:信息披露
  • 235:信息披露
  • 236:信息披露
  • 237:信息披露
  • 238:信息披露
  • 239:信息披露
  • 240:信息披露
  • 241:信息披露
  • 242:信息披露
  • 243:信息披露
  • 244:信息披露
  • 245:信息披露
  • 246:信息披露
  • 247:信息披露
  • 248:信息披露
  • 249:信息披露
  • 250:信息披露
  • 251:信息披露
  • 252:信息披露
  • 253:信息披露
  • 254:信息披露
  • 255:信息披露
  • 256:信息披露
  • 257:信息披露
  • 258:信息披露
  • 259:信息披露
  • 260:信息披露
  • 261:信息披露
  • 262:信息披露
  • 263:信息披露
  • 264:信息披露
  • 265:信息披露
  • 266:信息披露
  • 267:信息披露
  • 268:信息披露
  • 269:信息披露
  • 270:信息披露
  • 271:信息披露
  • 272:信息披露
  • 273:信息披露
  • 274:信息披露
  • 275:信息披露
  • 276:信息披露
  • 277:信息披露
  • 278:信息披露
  • 279:信息披露
  • 280:信息披露
  • 281:信息披露
  • 282:信息披露
  • 283:信息披露
  • 284:信息披露
  • 285:信息披露
  • 286:信息披露
  • 287:信息披露
  • 288:信息披露
  • 289:信息披露
  • 290:信息披露
  • 291:信息披露
  • 292:信息披露
  • 293:信息披露
  • 294:信息披露
  • 295:信息披露
  • 296:信息披露
  • 297:信息披露
  • 298:信息披露
  • 299:信息披露
  • 300:信息披露
  • 中科英华高技术股份有限公司
  • 中科英华高技术股份有限公司
  • 中科英华高技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会
    股东大会决议公告
  •  
    2015年4月28日   按日期查找
    64版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 64版:信息披露
    中科英华高技术股份有限公司
    中科英华高技术股份有限公司
    中科英华高技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会
    股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中科英华高技术股份有限公司
    2015-04-28       来源:上海证券报      

      2014年年度报告摘要

      公司代码:600110 公司简称:中科英华

      一重要提示

      1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

      1.2 公司简介

      ■

      ■

      二主要财务数据和股东情况

      2.1公司主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位: 股

      ■

      ■

      2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      ■

      三管理层讨论与分析

      董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

      2014年度,宏观经济缓中趋稳,经济景气处于合理区间,但实体经济结构性问题依然较为严峻。基于“稳增长、促改革、调结构、转方式”的基本方针,中央及地方政府陆续出台了一系列政策措施以缓解经济下行压力,同时持续推进经济结构调整、产业升级和市场化改革。报告期内,公司秉持“新材料驱动,产业链延伸,附加值提升”的战略发展导向,持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔为基础的综合化业务发展模式,继续坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针,立足公司运营发展实际情况,整合资源,把握机会,努力实现工作创新与市场突破。

      1、强化管理能级提升,努力提高整体运营质量

      在前阶段运营基础上,公司继续按照总部“导向、服务”,板块“虚拟、协同”,子公司“业务、价值”的职能定位和职责分工推进组织结构优化和管理能级提升。以价值管理为核心,以市场为导向,进一步促进所属各业务单元的协同发展,以及决策效率和执行能力的提高。同时,继续完善协同营销机制,提高快速反应能力,强化客户管理,通过营销和服务明确客户需求,将客户需求有效进行内部输入,围绕客户需求进行技术创新,提高产品附加值和市场竞争力。

      2、强化项目运营管理,稳步推进重点项目建设

      公司继续推进重点项目的开发建设,整体平衡资金,强化项目运营管理与绩效提升。青海电子材料产业发展有限公司所属高档电解铜箔项目产能持续释放,产品成品率稳步提升,成本控制进一步加强,产品结构持续优化,锂电铜箔产能不断提升;湖州产业园(二期)项目、湖州创亚年产2,200吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目按计划推进,其中,研发中心和生产车间建成启用,生产线设备已安装并调试完成,正常进入工作状态。长春科技产业园项目一期建设已顺利完成,核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间已全部正常生产,高中低压电缆附件已通过国家电线电缆质量监督检验中心的型式试验,并可以进行市场销售;2014年6月份通过了核安局对公司企业地址变更现场审查,2014年底公司通过中核集团“合格供应商证书”审核。公司目前拥有核电站电缆附件《民用核安全设备设计许可证》(国核安证字S(13)05号)和《民用核安全设备制造许可证》(国核安证字Z(13)13号)。

      3、强化内控体系建设,持续完善公司内控体系

      公司围绕年度内控工作计划持续全面开展内控工作,确保公司内控制度和流程规范执行,继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度,确保公司内控工作持续改善。本年度,公司加强了对公司各部门、下属各子公司的内控检查及督促整改工作,强化了内控工作在企业管理过程中的重要作用。公司对重点子公司及高风险业务领域,进行了内控预评工作,评价结果表明公司各部门及下属子公司符合公司内控体系的要求,并结合《内控评价及考核管理办法》,将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来,实现全员控制,逐步提高全员的内控意识,形成了切实有效的内部控制体系。

      4、强化战略资源整合,积极推进资产收购事项

      基于公司实业与投资并举的发展模式,为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局,报告期内,公司继续积极推进收购稀土矿产资源项目进展。目前,经四川省矿产资源储量评审中心将《四川省德昌县大陆槽稀土矿③号矿体资源储量核实报告》评审备案的申报材料报送四川省国土资源厅,并经合规性审查,四川省国土资源厅出具了《关于〈四川省德昌县大陆槽稀土矿③号矿体资源储量核实报告〉评审备案的证明》(川国土资源备字[2014]112号),认为评审中心及其聘请的评审专家符合相应资质条件,专家人数符合规定,报送的材料要件齐全,符合备案要求,现予备案。根据有关储量评审意见书(川评审[2014]151号),主要评审结论为:大陆槽稀土矿③号矿体经过核实期间的生产探矿,其采矿权内的勘查程度已基本达到勘探程度,保有的资源储量可作为矿山开采和办理采矿权的依据。评审评定的矿产资源储量为:保有(111b)矿石量203.8万吨,REO51297吨;(122b)矿石量363.9万吨,REO93485吨;(333)矿石量57.7万吨,REO10342吨。伴生(333)铅10692吨,SrSO41270063吨,BaSO4271949吨,CaF2593993吨。

      2015年4月10日,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》有关事项,董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》,同日,公司与成都广地签署了有关协议。基于公司目前的经营状况以及股权收购事宜的实际进展和履行情况,经双方友好协商,对本次股权收购的收购标的、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更。双方确认,本次股权收购的标的股权,变更为目标公司47.37%的股权,公司将在本协议生效后将目前持有的目标公司52.63%的股权过户给成都市广地绿色工程开发有限责任公司。鉴于公司收购目标公司股权的比例变为47.37%,双方同意公司受让上述股权的股权转让价款的基础价格调整为4.5亿元人民币,并按照评估报告认定的目标公司100%股权的评估价值进行调整。如果目标公司100%股权的评估价值不低于9.5亿元的90%,则以基础价格作为股权转让价格;如果目标公司100%股权的评估价值低于9.5亿元90%,则以4.5亿元占评估报告认定的目标公司100%股权的评估价值的比例确定公司最终受让目标公司股权的比例。详见公司公告临2015-015。2015年4月27日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

      目前,公司本次资产收购事项所涉及的《股权转让协议》及相关《补充协议》持续履行,公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行。

      2014年度,公司实现营业总收入189,237万元,较上年同期197,299万元减少4%,主要是公司本期郑州电缆部分设备停产影响公司电线电缆及附件产品收入较上年同期减少,以及原油价格降低影响公司石油产品收入也较上年同期减少;而公司铜箔产品产销量同比增长,但受生产用主要原材料——铜的综合价格较同期降低影响,铜箔产品实现销售收入较同期仅增加4%。公司实现利润总额-28,921万元,较上年同扩大期569万元减少29,490万元,主要是:1、公司本期根据市场情况调整铜箔等产品结构,公司的子公司青海电子材料产业发展有限公司部分生产设备由生产标准箔转向生产锂电箔及特种箔,需对设备进行改造及工艺调整,调整初期成品率不稳定,从而影响公司产品成本增加,导致公司产品毛利率降低。2、公司子公司郑州电缆本期考虑到电线电缆的实际情况,有选择性地关停了部分生产电线电缆产品的设备,从而导致停工损失增加;同时,公司本期中介及咨询费、无形资产摊销、董事会经费等增加,导致公司管理费用增加。3、公司本期营运资金需求增加,影响借款增加,以及票据贴现增加,同时公司本期融资成本也相对增加,进而影响利息支出相应增加(尤其是第四季度),导致公司财务费用大幅度增加。4、公司高档电解铜箔二期(15,000吨)等项目已达产,但市场开拓需一段时间,而固定费用较高,毛利率相应较低。5、中科长春生产设备搬迁至长春产业科技园区,一定程度上影响了其本期经营业绩。6、公司石油产品销售价格大幅下降(特别是四季度),影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本期实现净利润-28,566万元,较上年同期147万元减少28,713万元,主要是本期上述原因使管理费用、财务费用等增加,以及公司本期调整铜箔等产品结构,调整初期产品成品率不稳定,影响公司产品成本增加,毛利率降低等所致;归属于母公司净利润为-26,210万元,比上年同期553万元减少26,763万元,主要是本报告期利润较上年同期减少所致;公司本期加权平均净资产收益率为-14.03%,比上年同期减少14.31个百分点;截止到2014年12月末公司每股净资产1.5184元;实现基本每股收益-0.2279元,稀释每股收益-0.2279元。

      (一)主营业务分析

      1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2收入

      (1)驱动业务收入变化的因素分析

      2014年实现营业总收入较上年同期减少4%,主要是公司本期郑州电缆部分设备停产影响公司电线电缆及附件产品收入较上年同期减少,以及原油价格降低影响公司石油产品收入也较上年同期减少。公司铜箔产品产销量同比增长,但受生产用主要原材料——铜的综合价格较同期降低影响,铜箔产品实现销售收入较同期仅增加4%。

      (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

      公司2014年各主要产品主营业务收入增减变动情况为 :公司本期铜箔产品产销量同比增长,但受生产用主要原材料——铜的综合价格较同期降低影响,铜箔产品实现销售收入133,976万元,较同期仅增加4%;电线电缆及附件实现销售收入40,012万元,较同期减少25%,主要是公司的子公司郑州电缆部分生产设备停产影响;电池材料实现销售收入8,440万元,较上年同期增加19%;石油产品实现销售收入3,199万元,较上年同期减少30%,主要是原油价格大幅下降影响。

      (3)订单分析

      (4)新产品及新服务的影响分析

      (5)主要销售客户的情况

      前五名客户的营业收入情况

      ■

      (6)其他

      公司2014年营业外收入本期金额为757万元,较上年同期减少93%,主要系公司上年同期确认了股权转让方违约金等所致。

      3成本

      (1)成本分析表

      单位:元

      ■

      (2)主要供应商情况

      2014年公司前5名供应商采购金额合计99,075万元,占采购总额比重为55%。

      (3)其他

      无。

      4费用

      (1)公司营业税金及附加本期金额为338万元,较上期减少44%,主要系公司本期实现流转税减少及销售石油缴纳的资源税减少等所致。

      (下转65版)