2014年年度股东大会决议公告
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2015-019
江西世龙实业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月27日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2015年5月26日—2015年5月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室
4、会议主持人：董事长刘宜云先生
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本120,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表公司股份90,002,800股，占公司股份总数的75.0023%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司股份90,000,000股，占公司股份总数的75%；通过网络投票的股东1人，代表公司股份2,800股，占公司股份总数的0.0023%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）1人，代表股份2,800股，占公司股份总数0.0023%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2014年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于2014年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意2,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意35,745,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东江西大龙实业有限公司（持有表决权45,057,500股）、江西电化高科有限责任公司（持有表决权9,200,000股）回避了该项议案的表决。
中小投资者表决情况：同意2,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、投资者名称的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<江西世龙实业股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于修订<江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于修订<江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于修订<江西世龙实业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过《关于修订<江西世龙实业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
14、审议通过《关于修订<江西世龙实业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意90,002,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市国联律师事务所律师张党路、张广丽现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年5月28日刊登的《关于江西世龙实业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2014年年度股东大会会议决议
2、北京国联律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十七日