第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2015-016
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2015年5月26日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2015年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并授权公司经营层办理工商变更及其他相关手续。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。此项议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议批准。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年五月三十日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2015-017
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到外资股东振兴实业公司（简称“振兴实业”）通知：振兴实业于2015年5月19日再次通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份521,600股，占公司总股本的0.19%，至此振兴实业公司持有我司股份已降至0股，不再为公司股东，公司性质变为内资企业；结合公司的实际情况和发展的需要，现对《公司章程》的有关条款进行如下修改：
一、原第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后股份总数为17,000万股，公司的股本结构为：普通股17,000万股，无其他种类股。2011年5月30日，实施利润分配后，公司股份总数增至27,200万股。截至2015年3月19日收市时，公司股本结构为：流通股27,200万股，其中陈澄清先生持股29,147,520股,占公司股本总额的10.716%；香港振兴实业公司持股2,772.16万股，占公司股本总额的10.19%；李常春先生持股23,643,600股,占公司股本总额的8.6925%；李春兴先生持股23,256,000股,占公司股本总额的8.55%；郑碧银女士持股1,007,760股,占公司股本总额的0.3705%；林建才先生持股232,560股,占公司股本总额的0.0855%；林建辉先生持股182,560股,占公司股本总额的0.0671%；福建东润投资有限公司持股9.6万股，占公司股本总额的0.04%；社会公众股16,671.24万股，占公司股本总额的61.29%。
现修改为：
第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后股份总数为17,000万股，公司的股本结构为：普通股17,000万股，无其他种类股。2011年5月30日，实施利润分配后，公司股份总数增至27,200万股。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月30日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2015-018
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月16日 14点00分
召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月16日
至2015年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决议公告刊登在2015年5月30日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2015年6月11日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2015年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。