证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015-040

  奥维通信股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年5月29日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年5月19日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  会议选举杜方先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》；

  1、同意选举杜方先生、钟田丽女士、王君先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中钟田丽女士为审计委员会召集人；

  2、同意选举杜方先生、钟田丽女士、王君先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王君先生为薪酬与考核委员会召集人；

  3、同意选举李晔女士、钟田丽女士、王君先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中钟田丽女士为提名委员会召集人。

  上述专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  同意聘任杜方先生担任公司总裁，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  同意聘任孙金女士担任公司高级副总裁；同意聘任陶林先生担任公司副总裁；同意聘任游强先生担任公司副总裁；同意聘任李继芳女士担任公司财务总监；同意聘任吕琦先生担任公司副总裁、董事会秘书。

  董秘吕琦联系方式：

  电话：024-83782200，传真：024-83782200；邮箱：lvqi@allwintelecom.com。

  上述高管人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审内控部负责人的议案》；

  同意聘任孙芳女士担任公司内审内控部负责人，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任潘玉昆先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  证券事务代表潘玉昆先生联系方式：

  电话：024-83782200，传真：024-83782200；邮箱：panyukun@allwintelecom.com。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对外担保管理制度的议案》。

  根据公司业务发展需要及进一步规范公司的对外投资，公司制定了《对外担保管理制度》。《奥维通信股份有限公司对外担保管理制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

  该项议案需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  奥维通信股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月二十九日

  附：孙金、陶林、游强、李继芳、吕琦、孙芳、潘玉昆简历

  孙金，女，生于1969年，美国北弗吉尼亚大学MBA。先后担任老师、沈阳冀聘科技有限公司副总经理等职。2004年起就职本公司，历任辽宁办事处副总经理、辽宁办事处总经理，公司总经理助理兼辽宁办事处总经理，辽宁分公司总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

  陶林，男，生于1979年，大专学历。历任工程技术督导、区域副经理、采购部经理、质量管理部经理、质量管理中心总经理，总经理助理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

  游强，男，生于1976年，武汉大学计算机软件专业本科学历，学士学位，中级工程师，2010年起加入奥维通信股份有限公司，担任通信事业部副总经理，全面负责公司市场管理工作。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

  李继芳，女，生于1971年，毕业于北京核工业管理学院，会计师职称。曾任职于青海省塑料二厂财务部成本核算会计、沈阳慧通电脑科技有限公司财务部会计主管、辽宁佳地房地产开发有限公司财务部经理；2005年7月起就职本公司市场部，历任公司商务结算部经理、监事会职工代表监事，现任公司财务结算中心总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

  吕琦，男，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大学本科学历，中级工程师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任沈阳合金投资股份有限公司财务部经理助理、高级经理。2008年9月就职于公司证券部，曾任公司证券部经理、董事会秘书。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

  孙芳，女，生于1976年，本科学历，曾任奥维通信股份有限公司物资供应部、采购部、物资管理部及信息部经理。2010年7月起担任奥维通信股份有限内审内控部经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

  潘玉昆，男，生于1984年，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司。2014年起就职于公司证券部。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

  证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015-041

  奥维通信股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年5月29日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年5月19日以专人送达的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张琪女士主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，会议选举张琪女士为公司第四届监事会主席，任期三年。

  张琪女士简历登载于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  特此公告。

  奥维通信股份有限公司

  监事会

  二○一五年五月二十九日