关于已发行股份上市流通提示性公告
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2015-037
北京千方科技股份有限公司
关于已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司目前限制出售股份数量为369,687,589股,占公司股本总额的73.13%;公司非公开发行股份本次解除限售的数量为81,858,874股,占公司股本总额的16.19%;本次解除限售后仍有限售股份数量287,828,715股,占公司股本总额的56.94%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2015年6月8日(星期一)。
一、公司非公开发行股票和股本情况
北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”“千方科技”) 非公开发行新股前股本总额为137,060,000股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]449号”文核准,公司向夏曙东等人非公开发行新股368,447,719股,发行价格6.98元/股。2014年6月6日,公司该部分非公开发行新股在深圳证券交易所中小企业板上市,公司总股本变更为505,507,719万股。
本次解除限售股份上市后,公司尚未解除限售的股份数量为287,828,715股, 占公司股本总额的56.94%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司股东紫光股份有限公司、启迪控股股份有限公司、北京世纪盈立科技有限公司、赖志斌和张志平承诺:本次认购的股票,自新增股份上市之日起12个月不转让;赖志斌、张志平本次认购的股票自新增股份上市之日起12个月不转让,之后在2013及2014年承诺利润实现后可解禁10,704,427股股份,2015年承诺利润实现后可再解禁7,385,601股股份,2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。在上述期限内,若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌、张志平所持上市公司股份发生变化,则各期解锁股份数进行相应调整。
2、公司于2015年4月28日公告了公告编号为2015-024的《关于收购资产业绩承诺实现情况的专项说明》。公司2014年置入资产模拟合并财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2015年4月27日出具标准审计报告,报告文号为致同审字(2015)第110ZA3672号。经审计的置入资产归属母公司的净利润为25,916.12万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,547.25万元,实现了业绩承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情形,公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2015年6月8日(星期一)。
2、本次解除限售股份的数量为81,858,874股,占公司股份总额的16.19%。
3、本次申请解除股份限售的股东共5名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况:
单位:股
序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 质押冻结的股份数量 | 实际可上市流通数量 |
1 | 紫光股份有限公司 | 32,461,728 | 32,461,728 | 0 | 32,461,728 |
2 | 启迪控股股份有限公司 | 6,028,641 | 6,028,641 | 0 | 6,028,641 |
3 | 北京世纪盈立科技有限公司 | 21,959,651 | 21,959,651 | 20,700,000 | 1,259.651 |
4 | 张志平 | 26,795,752 | 10,704,427 | 0 | 10,704,427 |
5 | 赖志斌 | 26,795,752 | 10,704,427 | 0 | 10,704,427 |
合 计 | 114,041,524 | 81,858,874 | 20,700,000 | 59,900,483 |
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2015年6月4日