证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-020

  宁波银行股份有限公司

  关于非公开发行优先股及修改公司章程

  获中国银监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月11日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》及《关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案》。

  近日，本公司收到《中国银监会关于宁波银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复〔2015〕368号），中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）同意本公司非公开发行不超过0.5亿股的优先股，募集金额不超过50亿元人民币，并按照有关规定计入本公司其他一级资本。同时核准了修订后的《宁波银行股份有限公司章程》。

  本公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行优先股发行的申报程序，并将依法履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一五年六月三日

  证券代码：002142       股票简称：宁波银行     编号：2015-021

  宁波银行股份有限公司第五届董事会

  2015年第三次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第五届董事会2015年第三次临时会议的通知，并于2015年6月2日进行了表决。本行应参加表决董事18名，实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  会议以通讯表决的方式审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年与永赢金融租赁有限公司关联交易预计额度的议案，同意公司2015年与全资子公司永赢金融租赁有限公司之间的关联交易预计额度为30亿元人民币，交易类型为同业借款、保理、银行承兑汇票、资产受让等。

  本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二〇一五年六月四日