证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2015－024

  中房置业股份有限公司

  第八届董事会十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议资料于2015年6月4日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会于2015年6月8日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于2015年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于发放高管人员2014年度绩效工资的议案》。

  公司董事会薪酬与考核委员会根据《中房置业股份有限公司高管人员绩效考核实施办法》相关规定，对2014年度高管人员履职情况及《高管人员绩效考核责任书》完成情况进行了考核。经考核认为，各位高管人员都较好的完成了与董事会签署的《高管人员绩效考核责任书》各项指标。公司董事会同意薪酬与考核委员会根据考核结果提出的发放高管人员2014年度绩效工资议案，并按绩效考核实施办法有关规定予以发放。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-025）。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2015- 025

  中房置业股份有限公司

  关于召开2014年

  年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月29日 14 点00分

  召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月29日

  至2015年6月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经第八届董事会七次会议审议通过，并于2015年4月16日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

  2、对中小投资者单独计票的议案：5

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间及登记地点

  登记时间：2015年6月25日、26日8：30—16：30

  登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

  （二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、其他事项

  （一）联系方式：

  联系人：郭洪洁

  电话：010-82608847

  传真：010-82611808

  邮箱：600890@credholding.com

  （二）参会人员所有费用自理。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  附件：授权委托书

  ●报备文件

  八届十次董事会决议

  附件：授权委托书

  授权委托书

  中房置业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。