关于2014年年度股东大会通知的补充更正公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-005
南京音飞储存设备股份有限公司
关于2014年年度股东大会通知的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年6月30日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 补充更正事项涉及的具体内容和原因
根据公司章程的规定，独立董事与其他董事应该分开选举。为方便通过网络投票方式参与本次股东大会的股东，将议案6“公司董事会换届选举的议案”拆分为“公司董事会换届选举非独立董事的议案”和“公司董事会换届选举独立董事的方案”两个议案，故需将原第6项公司董事会换届选举的议案内容更正为第6项公司董事会换届选举非独立董事的议案和第7项公司董事会换届选举独立董事的议案。原公司监事会换届选举的议案序号顺延为第8项议案。
三、 除了上述补充更正事项外，于 2015年6月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充更正后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月30日 14 点 00分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会上还将听取《公司独立董事2014年述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，详见本公司于2015年6月9日刊登于《上海证券报》的公告；本次股东大会的会议材料将于2015年6月20日刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015年6月18日
附件：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。