第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-038
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年6月22日以通讯送达的方式发出，于2015年6月26日上午9:00在公司B206会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长何清华先生主持会议。公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于投资设立金融租赁公司的议案》。
同意公司与长沙银行股份有限公司等其他发起人共同投资设立长银金融租赁有限公司(暂定名)。长银金融租赁有限公司拟定注册资本人民币6亿元，本公司以自有资金人民币7,200万元投资入股，持有该公司7,200万股股份，占其总股本的12%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
【《对外投资公告》刊登于2015年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-039
山河智能装备股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
1.公司拟使用自有资金7,200万元与长沙银行股份有限公司、永清环保股份有限公司、湖南千山制药机械股份有限公司、湖南信达智能设备股份有限公司等合计5名投资者共同发起设立湖南首家金融租赁公司——“长银金融租赁有限公司”（名称以工商部门核准名称为准，以下简称“长银金租公司”）。长银金租公司拟注册资本为人民币60,000万元。
2.该事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程规定，该事项无需经股东大会审议通过；同时，由于该事项所涉及的筹备、开业等事项还需经有关主管部门审批，因此尚存在不确定性。
3.本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次对外投资涉及的相关方介绍
除公司本身以外的发起人的基本情况介绍如下：
1.长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：朱玉国
注册资本：人民币226,498.91万元
注册地址：长沙市芙蓉中路一段433号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。
2.永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：刘正军
注册资本：人民币20,034万元
注册地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）
经营范围：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；国家法律、法规允许的商品和技术的进出口业务。（上述项目涉及行政许可的凭许可证经营）。
3.湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：刘祥华
注册资本：人民币36,159.53万元
注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号
经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
4.湖南信达智能设备股份有限公司（以下简称“信达智能”）
企业性质：股份有限公司
法定代表人：陈美良
注册资本：人民币8,300万元
注册地址：长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼14楼E601房
经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与以上投资方均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式及出资比例：
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注：上述投资总额及持股比例在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司本次计划投资总额7,200万元。
2.投资标的公司基本情况：
长银金租公司拟设注册资本60,000万元，注册地点在湖南省长沙市，长银金租公司的市场定位为：以国家产业政策为导向，业务主要发展方向为工程机械、交通运输、医疗器械、环保产业、新能源汽车产业、农业产业、中小企业融资租赁等。
经营范围：经中国银监会批准，长银金租公司经营下列本外币业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
作为企业设备融资的重要渠道，金融租赁在西方发达国家及经济新兴国家发展迅速，已成为仅次于银行信贷的第二大融资途径。金融租赁作为兼具融资与融物双重职能的租赁形式，以实物为载体，以资金为纽带，丰富了现代金融服务的形式和范围。金融租赁能够破解湖南省中小企业融资困境，解决中小企业融资难、融资贵的问题。目前，湖南省尚无一家金融租赁公司，如能成功组建金融租赁公司，对公司而言是一次发展机遇，有利于优化配置公司的资源，有效发挥公司工程机械产业与金融租赁业务的联动效应，提升公司未来的资本回报率。同时，这对完善湖南省金融服务业态、支持地方经济发展具有重要意义。
2、本次投资存在的风险因素
（1）政策风险
关于发起设立长银金租公司事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，尚存在不确定性风险。
（2）长银金租公司自身管理运营存在的风险
长银金租公司作为非银行金融企业，将面临金融行业的普遍风险，如信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。随着我国市场经济的发展，金融租赁业需面临的风险情况亦将更加复杂。
3、本次投资对公司的影响
本次投资设立长银金租公司系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从长远来看，本次投资能有效发挥公司工程机械产业与金融租赁业务的联动效应，增强公司的整体盈利能力、提升经营业绩。
但长银金租公司的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。
五、其他事项
根据公司章程的规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围内，经董事会审议通过即可实施，无须提交股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日