股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-034

  湘潭电机股份有限公司

  关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重点内容提示：

  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为271.2万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号）核准，公司获准非公开发行不超19,837万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股134,920,634.00股，每股面值人民币1元，发行价格为12.60元/股，实际募集资金总额为人民币1,699,999,988.40元，扣除各项发行费用人民币23,451,358.57元后，募集资金净额为人民币1,676,548,629.83元，上述资金于2015年2月2日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]43020001号验资报告。

  二、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况

  根据《湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)》（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将募集资金分别用于高压高效节能电机产业化项目和高端装备电气传动系统产业化项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

  根据《非公开发行预案》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至2015年6月19日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币2,712,000.00元，具体运用情况如下：

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  三、本次置换履行的内部决策程序

  公司于2015年6月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》；

  公司于2015年6月30日召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，并发表了明确的同意意见；

  公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见；

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】43020003号《湘潭电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》认为公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议；

  2、第六届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

  4、华融证券出具的《关于湘潭电机股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自有资金的保荐意见》；

  5、瑞华会计师事务所出具的《湘潭电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二O 一五年七月一日