证券简称：实达集团 证券代码：600734 公告编号：第2015—032号

  福建实达集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年5 月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《福建实达集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年5月19日起预计停牌不超过一个月。鉴于相关论证工作仍在进行中，经公司申请，公司于2015年6月16日发布了《福建实达集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015 年6 月19 日起继续停牌。

  目前，有关各方正在积极推进重大资产重组的相关论证工作以及对标的资产的审计评估等工作，同时交易各方也正在就标的资产涉及的相关事项进行充分沟通和协商，待有关事项确定并完成后，公司将及时公告并复牌。

  停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  2015年7月6日

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2015-033号

  福建实达集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月6日

  (二)股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由邹金仁副董事长主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席5人，其中现场出席1人，通过视频出席4人，董事长景百孚先生、副董事长汪清先生、独立董事雷波涛先生因出差在外请假未出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席1人，通过视频出席2人；

  3、公司董事会秘书因出差在外请假未出席会议；公司副总裁、财务总监通过视频列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所

  律师：吴江成、黄发平

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

  福建实达集团股份有限公司

  2015年7月6日