第三届董事会2015年第十次会议
决议公告
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-064
金轮科创股份有限公司
第三届董事会2015年第十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十次会议，于2015年7月21日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年7月27日下午2时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于金轮科创股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2015年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于金轮科创股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第十次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-065
金轮科创股份有限公司
第三届监事会2015年第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第八次会议，于2015年7月21日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年7月27日下午2时30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于金轮科创股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于金轮科创股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第八次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会
2015年7月28日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-066
金轮科创股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月27日（星期一 ）下午15:00；
（2）网络投票时间：2015年7月26日至2015年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份89,514,250股，占上市公司总股份的66.7519％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88,358,350股，占上市公司总股份的65.8899％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,155,900股，占上市公司总股份的0.8620％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,155,900股，占上市公司总股份的0.8620％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,155,900股，占上市公司总股份的0.8620％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1. 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》
表决结果：同意89,514,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
2. 《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
关联股东蓝海投资江苏有限公司与安富国际（香港）投资有限公司回避表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。
表决结果：同意1,155,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
关联股东蓝海投资江苏有限公司与安富国际（香港）投资有限公司回避表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。
表决结果：同意1,155,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所熊川律师、刘德磊律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年7月28日