股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-009号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第二届董事会第三十次会议

召开时间：2015年7月28日下午16:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2015年7月24日，电子邮件发出。

应出席董事人数：9人 实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰、独立董事：马士华、王苏生、邓磊，以通讯方式出席会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，于2015年6月29日在深证证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由5,550万股增加至7,400万股。依据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权内容及范围，公司董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，对公司股票上市之日起生效的《公司章程（草案）》进行补充、完善，形成公司章程，并办理相应的工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》修改的情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由其前身深圳市普路通供应链管理有限公司（“深圳普路通”）整体变更，以发起设立方式设立；公司于2009年10月22日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号：440301102890677）。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由其前身深圳市普路通供应链管理有限公司整体变更，以发起设立方式设立；公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301102890677）。

2	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。	第三条 公司于2015年6月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,850万股，于2015年6月29日在深圳证券交易所上市。
3	第六条 首次公开股票后，公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,400万元。
4	第十八条 公司成立时向各发起人发行股份5000万股。【】年【】月【】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】股，公司的股本总额增至【 】股。 公司目前的股份总数为【】股。	第十八条
5	第十九条 公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为7,400万股，均为普通股。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）、审议并通过《关于成立一带一路信息咨询（深圳）有限公司的议案》

因公司业务发展需要，拟在深圳市投资设立全资子公司，拟设立公司资料如下：

公司名称：一带一路信息咨询（深圳）有限公司

公司注册资本： 1000万元人民币

公司经营范围: 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；应用软件服务；企业管理咨询及其他信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2015年7月28日