证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2015-029号

  沈阳金山能源股份有限公司

  关于实施 2014 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产

  暨关联交易方案发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●重要提示

  由于沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度利润分配预案的实施，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的股份发行价格由4.83元/股调整为4.73元/股，相应的发行股份购买资产股票发行数量由591,536,376股调整为604,042,431股，其中向华电能源股份有限公司（以下简称“华电能源”）发行数量由301,683,561股调整为308,061,649股，向辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“辽宁能源”）发行数量由289,852,815股调整为295,980,782股。

  一、发行股份购买资产暨关联交易方案

  公司于 2014年12月 26日召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟分别向华电能源和辽宁能源发行股份购买其分别持有的辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权和49%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即4.83元/股。

  定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。

  二、公司 2014 年度利润分配方案及实施

  公司于2015 年6月29日召开 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2014年年度利润分配预案的议案》，公司2014年度利润分配预案为：“以当前总股本868,664,386.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。剩余 582,039,593.53元结转至以后年度。

  公司于2015年7月8日公告《2014 年利润分配实施公告》，公司 2014 年度利润分配的股权登记日为2015年7月14日，除息日为：2015年7月15日，现金红利发放日为2015年7月15日。目前公司2014年度利润分配已实施完毕。

  三、本次发行股份购买资产暨关联交易方案发行价格和发行数量的调整

  鉴于公司实施了上述除权除息事项，根据公司发行股份购买资产暨关联交易方案股份发行的定价原则及上述分红事项，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

  （1）发行价格的调整

  公司本次发行股份购买资产股票的发行价格由4.83元/股调整为4.73元/股。

  （2）发行数量的调整

  公司本次发行股份购买资产股票发行数量由591,536,376股调整为604,042,431股，其中向华电能源发行数量由301,683,561股调整为308,061,649股，向辽宁能源发行数量由289,852,815股调整为295,980,782股。

  （3）其他事项

  除上述调整外，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一五年七月三十日