证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-069

  中茵股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  中茵股份有限公司（以下简称“公司”） 股票交易2015年7月28、29、30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  经公司自查及向公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）及实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票交易2015年7月28、29、30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股

  东中茵集团、实际控制人，有关情况说明如下：

  1、公司于 2015 年 4月 16 日披露了公司八届二十九次董事会会议决议公告及《中茵股份有限公司发行股份购买资产预案》后复牌，决定以发行股份购买资产方式收购闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司51%股权。

  2、公司于2015年4月18日披露了《公司关于重大资产重组事项的补充公告》。

  3、公司于2015年6月2日披露了公司八届三十一次董事会会议决议公告及《中茵股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。

  4、公司于2015年7月14日披露了中茵股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

  5、经核实，公司目前生产经营正常，除上述已经披露的事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

  6、经公司自查及向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公告发布日，除上述相关事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、公司认为必要的风险提示

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二○一五年七月三十一日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-070

  中茵股份有限公司

  关于对中国证监会行政许可项目审查

  一次反馈意见回复说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2015年7月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151768号), 详见公司于2015年7月18日披露之《中茵股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。中国证监会依法对公司提交的《中茵股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,提出了一次反馈意见,并要求30个工作日内披露反馈意见回复,披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司依法向上海证券交易所提交了本次反馈回复说明及各中介机构核查意见。

  公司本次发行股份购买资产事宜尚须获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  附件:《中茵股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明》

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十一日