股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-028号

  四川川投能源股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吕先锫先生和董事宁祖先生的书面辞职报告。独立董事吕先锫先生因工作原因辞去了公司独立董事和董事会审计委员会主任职务，董事宁祖先生因工作原因辞去了公司董事和董事会战略委员会委员职务。

  根据相关规定，在董事会未改选出新任独立董事任职前，独立董事吕先锫先生仍需继续履行独立董事职务，董事宁祖先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效，董事宁祖先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  吕先锫先生和宁祖先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事和董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

  吕先锫先生和宁祖先生在担任公司独立董事和董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吕先锫先生和宁祖先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  川投能源股份有限公司董事会

  2015年7月31日