2015年第五次董事会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-027
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月3日以通讯表决方式召开了2015年第五次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于设立内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂的议案》；
为提升公司纺纱水平，增强公司竞争的硬件条件和实力，公司拟通过新设立内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂引进先进纺纱设备。纺纱二厂经营范围为羊绒纱等系列产品的生产、加工、销售。具体负责人为高丽忠。
二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保公告》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年8月4日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-028
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
●被担保人名称
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●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为上述公司担保金额合计42,000万元，已实际为电冶公司提供担保余额456,199.23万元，实际为西金贸易提供0元。
●本次担保是否有反担保：有
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）公司或公司下属企业拟对外提供担保，具体情况详见下表：
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（二）公司于2015年8月3日召开了2015年第五次董事会，会上以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况及主要内容
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三、董事会意见
以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经2015年第五次董事会审议，公司同意为上述公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为1,008,039.2万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会
2015年8月4日