证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-044

  重庆水务集团股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司2015年8月6日以通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议的通知已于2015年7月27日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议表决形成以下决议：

  一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要）》

  表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 (2015年半年度)》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2015年半年度）》已于2015年8月8日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2015年8月8日

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-045

  重庆水务集团股份有限公司

  第三届监事会第七次会议

  决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司2015年8月6日以通讯方式召开了第三届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2015年7月27日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体监事认真审议并表决，形成以下决议：

  一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要）》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2015年半年度）》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司监事会

  2015年8月8日