第三届董事会第二十三次会议决议
公告
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-070号
万达电影院线股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年8月11日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年7月31日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于申请银行借款的议案》
为支付本次公司收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团的部分现金对价，公司拟向上海银行股份有限公司申请银行借款2.16亿美元，大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）为本次借款提供连带责任保证担保。公司董事会经审议后认为，本次借款有利于公司收购澳大利亚Hoyts集团的顺利进行，完成公司实现国际化发展战略的重大布局，符合公司及全体股东的整体利益。
万达集团通过北京万达文化产业集团有限公司、北京万达投资有限公司间接持有本公司60.71%的股份，因此本次担保构成关联交易。
本次借款详细内容请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于申请银行借款的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张霖、叶宁对本议案回避表决。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年8月12日
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-071号
万达电影院线股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年8月11日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年7月31日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于申请银行借款的议案》
为支付本次公司收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团的部分现金对价，公司拟向上海银行股份有限公司申请银行借款2.16亿美元，大连万达集团股份有限公司为本次借款提供连带责任保证担保。公司监事会经审议后认为，本次借款有利于公司收购澳大利亚Hoyts集团的顺利进行，完成公司实现国际化发展战略的重大布局，符合公司及全体股东的整体利益。
本次借款详细内容请参见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于申请银行借款的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
监事会
2015年8月12日
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-072号
万达电影院线股份有限公司
关于申请银行借款的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月11日，万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行借款的议案》，为支付收购澳大利亚Hoyts集团部分现金对价，拟向上海银行股份有限公司申请2.16亿美元的借款，具体内容如下：
一、借款的具体情况
借款利率：不低于6个月Libor+340BPS
借款金额：2.16亿美元
借款期限：3年
担保方式：大连万达集团股份有限公司为本公司提供连带责任保证担保
借款用途：用于支付本次收购澳大利亚Hoyts集团的部分现金对价
二、本次借款对公司的影响
本次借款有利于公司收购澳大利亚Hoyts集团顺利进行，完成公司实现国际化发展战略的重大布局，提高公司的规模和国际影响力，实现规模经济，符合公司及全体股东的整体利益。
三、其他说明
大连万达集团股份有限公司为公司本次借款提供连带责任保证担保，体现了大股东对公司的支持，有利于公司本次收购的顺利进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次董事会决议；
2、公司第三届监事会第十一次监事会决议。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年8月12日
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-073号
万达电影院线股份有限公司
关于发行股份购买资产核准受到中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月11日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152444号），中国证券监督管理委员会对本公司提交的《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次发行股份购买资产事宜的后续进展情况。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年8月12日