第七届董事会第三十次会议决议暨
继续停牌的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-067
厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议暨
继续停牌的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
● 本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015年8月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。敬请广大投资者充分关注。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2015年8月12日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于2015年8月12日以电子邮件形式送达。
本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）、本次重大资产重组内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）、2015年1月6日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年1月6日起停牌。并于2015年1月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年1月19日起停牌，预计停牌不超过一个月。由于不能按预计时间复牌，经公司申请，公司股票分别自2015年2月19日起继续停牌一个月、3月19日起继续停牌一个月、4月19日起继续停牌两个月、6月19日起继续停牌一个月、7月19日起继续停牌一个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。
（2）、筹划重大资产重组背景、原因
从2014年4月1日起，公司原有主营业务已经停顿。为了加快推进公司进行产业调整，提高公司的盈利能力，公司股东厦门鑫汇贸易有限公司筹划重大资产重组事宜。
2015年3月9日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2015年3月19日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2015-018），基本确定了重组交易对方为上海火瀑云计算机终端科技有限公司(“火瀑云”)的全体股东。由于其“网络文化经营许可证”未能在公司要求的时间内完成重新备案，导致公司无法获得主管部门上海市文化广播影视管理局的相关《证明函》，影响了重组的进度。为此，公司放弃该项目并重新选定符合公司未来发展的互联网金融标的公司。公司已于2015年7月14日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，基本确定重组标的公司变更为杭州爱财网络科技有限公司。
杭州爱财网络科技有限公司是以信用分期为核心的大学生金融服务平台。目前主要业务系为大学生提供信用分期、资产管理及数据征信等服务。该项目盈利能力较强，发展前景广阔，可实现上市公司业务的转型，从根本上改善公司的经营状况和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
（3）、重组框架方案介绍
A、主要交易对方：基本确定为杭州爱财网络科技有限公司(“爱财网络”)的全体股东。
B、交易方式：可能涉及采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。
C、标的资产情况：爱财网络是以消费金融为核心的大学生综合服务平台，经营范围如下：
1）服务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术服务、技术咨询，承接计算机网络工程、通信系统工程、自动化工程（涉及资质证凭证经营）、企业形象策划，投资咨询（除证券、期货），受托对企业资产进行管理，项目投资咨询，投资管理，经济信息咨询（除商品中介）货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；
2）批发、零售：计算机软硬件，通信设备（除专控），电子产品（除专控）。
2、本次重大资产重组的工作进展情况
（1）、重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进重大资产重组所涉及的各项工作。公司已于2015年7月14日与爱财网络及其股东方签订《投资合作意向书》。本次重大资产重组相关各项工作仍在进展中。
（2）、停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
（1）并购相关工作正在有序推进，公司已与标的公司爱财网络及其股东方签署了《投资合作意向书》，由于爱财网络正在引入B轮投资者，并进行工商变更登记，变更完成尚需一定时日。
（2）由于重大资产重组标的的更换，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构公司的尽职调查等相关工作面临工作量大、时间紧的问题，相关工作虽已基本完成，但仍需补充收集工作底稿并履行内部质量控制部门的核查程序，尚需时间完成。同时，交易方案涉及的相关条款也仍需进一步磋商和确认。
公司预计无法在 2015 年8月19日之前完成相关工作。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排
后续公司及相关中介方将继续加快推进本次重大资产重组的相关工作。为维护投资者利益，保障本次重大资产重组的顺利进行，公司拟向上海证券交易所再次申请股票延期复牌，即申请公司股票自2015年8月19日起继续停牌不超过1个月。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组，及时公告并复牌。
三、独立董事意见
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议议案的独立董事意见》。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年8月12日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-068
厦门华侨电子股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2015年8月17日（周一）上午10:00-11:00。
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
网址为：http://sns.sseinfo.com；
● 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目；
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，于2015年1月17日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-004），公司股票自2015年1月19日起停牌；由于不能按预计时间复牌，经公司申请, 公司股票自2015年2月19日起继续停牌1个月、3月19日继续停牌1个月、4月19日继续停牌2个月、6月19日起继续停牌1个月、7月19日继续停牌1个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。由于标的资产方杭州爱财网络科技有限公司(“爱财网络”)正在引入B轮投资者，工商变更登记尚未完成；且由于重大资产重组标的的更换，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构公司的尽职调查等相关工作面临工作量大、时间紧的问题，相关工作虽已基本完成，但仍需补充收集工作底稿并履行内部质量控制部门的核查程序，尚需时间完成。同时，交易方案涉及的相关条款也仍需进一步磋商和确认。公司预计无法在 2015 年8月19日之前完成相关工作公布重组预案。
因此，本公司已向上海证券交易所提出了继续停牌的申请，申请公司股票自2015年8月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
公司现定于2015年8月17日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年8月17日（周一）上午10:00-11:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
网址为：http://sns.sseinfo.com；
三、出席说明会的人员：
公司董事长、副总经理、董事会秘书及保荐机构代表。
四、投资者参加方式：
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
2、为提高会议效率，公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
（1）电话：0592-5510275
（2）传真：0592-5510262
（3）邮箱：SH600870@126.com
（4）联系人：林志钦、林宏
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年8月12日