2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：2015-102
奥瑞德光电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年8月13日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张世铭先生出席了本次会议；全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司内控治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于确定公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议三项议案均为普通决议事项,所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：谢元勋、张宇蛟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、奥瑞德光电股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司
2015年8月14日
股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 编号：临2015-103
奥瑞德光电股份有限公司
关于子公司、孙公司使用闲置募集资金
购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于子公司、孙公司使用闲置募集资金拟购买理财产品的议案》。公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）及公司全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）拟使用最高额度不超过人民币3.6亿元闲置募集资金实施购买理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《关于子公司、孙公司使用闲置募集资金拟购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-097）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）购买主体：奥瑞德有限
1.产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划（GYAXJX3404）
2.产品类型：保证收益型
3.产品风险评级：较低风险型理财产品
4.预期理财收益率：3.4%
5.产品期限：7天
6.认购日期：2015年8月13日
7.认购金额：人民币5000.00万元
8.资金来源：公司闲置募集资金
（二）购买主体：秋冠光电
1.产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划（GYAXJX3404）
2.产品类型：保证收益型
3.产品风险评级：较低风险型理财产品
4.预期理财收益率：3.4%
5.产品期限：7天
6.认购日期：2015年8月13日
7.认购金额：人民币7000.00万元
8.资金来源：公司闲置募集资金
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本保收益或保本浮动收益型。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，并加强风险控制和监督，控制投资风险，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，公司全资子公司奥瑞德有限和公司全资孙公司秋冠光电适度使用部分闲置募集资金用于低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)购买主体：奥瑞德有限
1.2015年7月29日，奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划（GYAXJX3333），预期理财收益率3.4%；产品期限：2015年7月29日-2015年8月5日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
2.2015年7月29日，奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“盆满钵盈”日日赢（机构）人民币理财计划（PMBYTJ0001），预期理财收益率3.2%；产品期限：每天9点至15点可随时赎回(周六、周日、法定假日不可赎回)。
3.2015年8月6日，奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划（GYAXJX3370），预期理财收益率3.4%；产品期限：2015年8月6日-2015年8月13日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
(二)购买主体：秋冠光电
1.2015年7月29日，秋冠光电以闲置募集资金10,000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划（GYAXJX3329），预期理财收益率3.8%；产品期限：2015年7月29日-2015年8月27日。
2.2015年7月29日，秋冠光电以闲置募集资金7000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划（GYAXJX3333），预期理财收益率3.4%；产品期限：2015年7月29日-2015年8月5日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
3.2015年7月29日，秋冠光电以闲置募集资金8000.00万元人民币购买广发银行“盆满钵盈”日日赢（机构）人民币理财计划（PMBYTJ0001），预期理财收益率3.2%；产品期限：每天9点至15点可随时赎回(周六、周日、法定假日不可赎回)。
4.2015年8月6日，秋冠光电以闲置募集资金7000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划（GYAXJX3370），预期理财收益率3.4%；产品期限：2015年8月6日-2015年8月13日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
2015年8月13日