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    宁波建工股份有限公司
    第三届董事会第二次会议决议公告
    2015-08-18       来源:上海证券报      

      证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2015-055

      宁波建工股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月12日发出会议通知,于2015年8月17日以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议应参加董事11名,参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式审议通过如下议案:

      一、关于公司签订参与云计算数据中心建设战略合作框架协议的议案

      本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

      公司董事会审议通过本议案后,公司于本日与中经云数据存储科技(北京)有限公司和深圳市融美科技有限公司签署了《关于参与国家信息中心新一代节能、安全、绿色云计算数据中心建设的战略合作协议》,该战略合作具体内容详见公司2015年8月15日披露的《关于公司拟签订参与云计算数据中心建设战略合作框架协议的公告》(编号2015-054)。

      特此公告。

      宁波建工股份有限公司董事会

      2015年8月18日