证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-069号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年8月14日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届二次会议通知。会议于2015年8月25日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
公司董事和高级管理人员对2015年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司2015年半年度报告(全文及摘要)公允地反映了公司2015年1-6月的财务状况和经营成果；
2、公司2015年半年度报告(全文及摘要)涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。
我们认为公司2015年半年度报告(全文及摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》 ；
公司拟对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）进行货币增资1700万元。增资完成后，庆龙锶盐注册资本将由人民币4000万元增至人民币5700万元。本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2015-071号）。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司重大资产重组事项由于目前交易双方对本次重组所涉及的交易价格、交易标的承诺未来净利润数额等事项存在分歧，并且由于交易标的的股东人数众多，沟通协调工作难度较大，预计短期内难以统一，因此本次重大资产重组实施条件尚不成熟，同意公司终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司终止重大资产重组公告》（临2015-070号）。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议的议案》
三、上网公告附件
1、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；
2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-070号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“金瑞矿业”）因筹划重大事项，公司股票自2014年12月4日起停牌，并于2014年12月18日发布了《青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公告了公司正在筹划重大资产重组事项。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
公司目前主要从事煤炭的开采、生产和销售，受宏观经济周期影响，近年来盈利能力出现大幅下滑。此外，受公司主营业务单一、人力成本上升等因素的影响，公司经营业绩及效益在短期内难以保持快速增长。针对经营形势的变化，公司一方面在原有煤炭的开采、生产和销售业务方面深挖潜力、扩展客户以夯实主业根基，另一方面也在主动积极寻找其他战略性产业的业务发展机会，以优化改善上市公司的业务组合和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力。
（二）本次重组框架
金瑞矿业拟向林军、广州溪石装饰工程股份有限公司（以下简称“广州溪石”）、广西鼎宇投资有限公司（以下简称“广西鼎宇”）、李超雄、卢敏坚、阮启三、黄钊鹏、上海众汇财务顾问有限公司（以下简称“上海众汇”）、徐赞枢、洪小彬、何忠华、吴小海、陈金齐、吴德育、李志迁、郑建家、邱俊、马秀芳、蒙芳铭、姜红、孙素梅以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的广西明利化工有限公司（简称“明利化工”、“交易标的”）100%股权，其中以非公开发行股份方式支付的比例为75%，以现金方式支付的比例为25%。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自重组预案公告以来，本公司积极推进本次重大资产重组工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构进场展开了审计、评估、法律核查等相关工作，并且针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证。
（二）已履行的信息披露义务
在本次重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了重组预案等相关文件。公司已在重组预案和重组进展公告中充分披露重组存在的风险。
（三）已签订的协议书
2015年3月17日，金瑞矿业与林军、广州溪石、广西鼎宇、李超雄、卢敏坚、阮启三、黄钊鹏、上海众汇、徐赞枢、洪小彬、何忠华、吴小海、陈金齐、吴德育、李志迁、郑建家、邱俊、马秀芳、蒙芳铭、姜红、孙素梅签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议、《资产购买协议》”），协议的生效条件包括：金瑞矿业取得由有资质的评估机构作出的，并经相关国资监管机构备案的关于标的资产的《资产评估报告书》；本次交易及《资产购买协议》取得标的资产股东会及交易对方法人股东的有权决策机构通过；本次交易及《资产购买协议》经金瑞矿业董事会、股东大会审议通过；本次交易获得相关国资监管机构的核准；本次交易获得中国证监会核准；所有有关政府审批部门对本次交易的批准。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
2015年上半年，受到国际市场对磷酸及磷酸盐类产品需求旺盛，原材料大幅下跌以及中国对磷酸盐类产品的淡旺季关税取消及税率下降的影响，明利化工2015年上半年磷酸及磷酸盐产品产销两旺，公司2015年上半年完成销售收入82,067.67万元，实现净利润5,669.37万元，2015年上半年的销售收入及净利润情况较2014年同期有较大幅度的增长。由于行业形势和市场环境发生变化，交易标的预计2015年全年可实现净利润金额将超过年初预测的净利润金额1.7亿元。
由此，交易双方在对本次重组所涉及的交易价格、交易标的承诺未来净利润数额等事项存在分歧，并且由于交易标的的股东人数众多，沟通协调工作难度较大，预计短期内难以统一，因此本次重大资产重组实施条件尚不成熟。
为保护公司全体股东利益，经公司综合考虑，并与交易对方协商达成一致意见，决定终止本次重大资产重组事项。
四、承诺事项
本公司承诺：本公司将在本次董事会决议公告刊登后的10个交易日内，召开投资者说明会。公司在投资者说明会召开情况公告刊登后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
根据有关规定，公司将在2015年8月27日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
六、其他事项
公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-071号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟增资企业名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
●增资金额：1700万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）系公司全资子公司。根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟对其进行货币增资1700万元。增资完成后，庆龙锶盐注册资本将由人民币4000万元增至人民币5700万元。
（二）董事会审议情况
2015年8月25日，公司召开董事会七届二次会议，审议并通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司
庆龙锶盐增加注册资本1700万元。
（三）本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
公司名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社
法定代表人：王敬春
注册资本：肆仟万元整
公司经营范围：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。
三、增资对象主要财务数据
庆龙锶盐最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
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四、增资对公司的影响
本次公司对全资子公司庆龙锶盐的增资，主要用于其技改项目及补充流动资金，对庆龙锶盐未来的运营和发展将产生积极影响，有利于庆龙锶盐的持续健康发展，增强其抗风险能力，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-072号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(会议召开时间：2015年8月27日（星期四) 上午10:30-11:30
(会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
(会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及摘要》，公司股票自2015年3月18日起复牌交易。之后公司依据相关规定每30日披露一次关于此次重大资产重组的进展公告。
在推进本次重大资产重组过程中，由于交易双方对本次交易的有关事项存在较大分歧，使公司本次重大资产重组事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月18日起停牌。2015年8月25日公司召开了董事会七届二次会议，就终止重大资产重组事项进行审议，会议同意终止本次重大资产重组事项，并决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年8月27日（星期四) 上午10:30-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、交易对方的代表，独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：甘晨霞
电话：0971-6321653
传真：0971-6330915
邮箱：18935607756@163.com
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日